ABŞ Xəzinə Departamenti, İran hərbi qüvvələrinə maliyyə yardımı etməkdə ittiham edilən iki kriptovaluta birjasinə qarşı sanksiyalar tətbiq edib

ABŞ Xəzinə Departamentinin Xarici Aktivlərin Nəzarət İdarəsi (OFAC) 7 avqust tarixində, İran İnqilab Keçmişləri Korpusu (IRGC) və digər İran hərbi təşkilatları üçün vəsaiti qanunsuz yollarla dövriyyəyə salmaq ittihamı ilə "Shelbit Exchange" və "Avan Tether" şirkətlərini xüsusi siyahıya (SDN) daxil edib. Bu tədbir, Xəzinə Departamentinin "İqtisadi Qəzəb" kampaniyasının bir hissəsi olaraq həyata keçirilib və eyni zamanda, ənənəvi qara maliyyə şəbəkələrini hədəf alan digər eyni addımlarla elan edilib. Xəzinə Naziri Skott Bessen, açıqlamasında bildirib ki, İran hökumətinin rəqəmsal aktivlərə və qara maliyyə şəbəkələrinə etibar etməsi, bu kampaniyanın effektivliyinin sübutudur. Bu sanksiyaların başlıca hedefi Siabash Kayanpurdur. İran əsilli, eyni zamanda Dominika və Əfqanıstan vətəndaşı olan bu şəxs, BƏƏ və Gürcüstanı öz mərkəzi hesab edərək çoxmillətli bir şəbəkə idarə edir. O, Gürcüstan filialı olan SHPS Shellbit vasitəsilə Shellbit Exchange-in faktiki sahibi idi. ABŞ Maliyyə Nazirliyi tərəfindən aparılan araşdırmalara görə, İran ordusu ilə əlaqəli hesab hesablarından Shellbit-ə 1 milyon dollardan çox kriptovalyuta köçürülüb. Shellbit isə bu vəsaiti 2 milyon dollardan çox olan məbləğdə yenidən İran daxilindəki hesablara göndərib və ayrıca terror təmasının dəstəklənməsi ittihamı ilə artıq sanksiya qoyulan Novitex şirkətinə 200 min dollar transfer edib. Bundan əlavə, Shellbit-in farsi dilində fəaliyyət göstərən onlayn oyun şəbəkələrindən gələn milyonlarla dolları qanunsuz yollarla ölkəyə gətirməkdə ittiham edilməkdədir. BƏƏ-nin kriptovalyuta tənzimləmə orqanı (VARA) 2025 ilin yanvarında və 2026 ilin iyulunda Shellbit General Trading şirkətinə qarşı tədbirlər həyata keçirmişdir, lakin maliyyə nazirliyinin açıqlamasına görə, bu müddət ərzində şirkət fəaliyyətini davam etdirib. Həmçinin, Kayvanpur ilə əlaqəsi olan Polşa şirkəti Shellbit Technologies, BƏƏ şirkəti Crypto Home və NFT Home DMCC də bu dəfə sanksiyalar siyahısına daxil edilmişdir. İkinci dəfə sanksiya qoyulan Avan Tether şirkətinin, artıq sanksiya qoyulan İran platformaları olan Novitex, Wallex, Bitfin və Ramfinex ilə milyonlarla dollar həcmində transaksiya apardığı müəyyən edilmişdir. SDN siyahısına daxil edilmələrlə, bu qurumlarla bağlı olan və ABŞ-a aid olan aktivlər dərhal dondurulur və bu qurumlarla ticarətə davam edən xarici şirkətlər ikincil sanksiyalar riskinə düşür. Dövlət Departamenti, İRGC-nin maliyyə mexanizmlərini dayandıran məlumatları verən şəxslərə 15 milyon dollara qədər mükafat verildiyini açıqlayıb. Bu tədbirlər, İranın kriptovalyutalara olan asılılığını azaltmaq məqsədiylə həyata keçirilən davamlı təzyiqlərin bir hissəsidir. Vəkil Bessen bildirib ki, kampaniya başladan gündən bəri, İranla bağlı olan təxminən 1 milyard dollar dəyərində kriptovalyuta müsadirə edilib və may ayında da 131 milyon dollar dəyərində aktivlərin dondurulduğu bildirilib.