САЩ наложиха допълнителни санкции на две криптоборси, свързани с Иран

Министерството на финансите на САЩ, чрез своя отдел за контрол на чуждестранните активи (OFAC), официално наложи санкции на криптоборсата Shelbit Exchange, която е улеснявала трансфера на средства и заобикалянето на санкциите, свързани с Иран, както и на базираната в Аран криптовалута Aban Tether. Едновременно с това, санкции бяха наложени и на физическото лице Сиабаши Кейванпур, който има компании в Грузия, Полша и Обединените арабски емирства, както и на свързаните с него предприятия. Според съобщението на OFAC, над 1 милион долара в криптовалути са били преведени от портфейли, свързани с Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC), към адреси, свързани със Shellbit, а обратно, над 2 милиона долара са били преведени от адреси, свързани със Shellbit, към портфейли на IRGC. Портфейли, притежавани или контролирани от Keivanfur, са превели над 2 милиона долара към Nobitex, най-голямата криптовалутна борса в Иран. Установено е, че са били обработени транзакции за милиони долари, включително такива, включващи USDT, през борси, които вече са под санкции, като Nobitex, Wallex, Bitfin и Ramznex. Тази мярка е най-скорошният пример от поредицата американски санкции, насочени към крипто финансовата мрежа на Иран. През януари тази година две крипто борси, Zedcex и Zedxion, които за първи път бяха определени като цели на санкции, насочени специално към Иран, също бяха подложени на санкции. През юни бяха наложени санкции и на Novitex, както и на множество ирански крипто борси. Миналия месец бяха санкционирани четири крипто портфейла, свързани с Централната банка на Иран, а след това стана известно, че компанията Tether, която е основният издател на стабилната валута USDT, предприе подобни мерки. OFAC също така наложи санкции на мрежа, състояща се от компании за обмен на валута, фиктивни фирми и физически лица, която е заподозряна в прехвърляне на стотици милиони долари, включително средства от продажби на суров петрол, чрез иранската система за сенчеви финанси. Министърът на финансите Скот Бесен заяви в изявление, че "зависимостта на иранския режим от цифрови активи и сенчеви финансови мрежи е доказателство за ефективността на стратегията ни за "икономически натиск". Министерството на финансите ще проследява и ще разбива незаконните финансови мрежи, които поддържат режима, независимо дали става въпрос за долари, риали или криптовалути.". В условията на нарастващо напрежение между САЩ и Иран, тези нови санкции потвърждават опасенията, че криптовалутите могат да бъдат използвани като заобиколен път за страни, подлежащи на санкции, и същевременно подчертават факта, че публичните записи на транзакциите в блокчейна предоставят на разследващите и аналитичните компании средства за проследяване. Разширяването на тази кампания оказва още по-голям натиск върху борсите и издателите на стабилни криптовалути да идентифицират средства, свързани с Иран, и да предотвратят прехвърлянето им от лица, подлежащи на санкции.