Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на две криптоборси, заподозрени в пране на пари за иранската армия

Министерството на финансите на САЩ, чрез Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC), на 7 август включи компаниите Shellbit Exchange и Avan Tether в списъка на лицата, подлежащи на санкции (SDN), поради подозрения, че са извършвали пране на пари за организации, свързани с Иранската революционна гвардия (IRGC) и други военни организации на Иран. Тази мярка е част от кампанията "Икономически гняв" на Министерството на финансите и беше обявена заедно с други едновременни действия, насочени към традиционни мрежи за сенчево финансиране. Министърът на финансите Скот Бесен подчерта в изявлението си, че самото разчитане на иранския режим върху цифрови активи и сенчести финансови мрежи доказва ефективността на кампанията. Основната фигура в настоящите санкции е Сиябаши Кайванпурда. Той е с ирански произход и притежава двойно гражданство – Доминиканска република и Афганистан. Той управлява мултинационална мрежа, базирана в ОАЕ и Грузия, и чрез грузинското си подразделение SHPS Shelbit, той фактически контролираше Shelbit Exchange. Според разследването на Министерството на финансите, над 1 милион долара в криптовалути са били преведени от портфейли, свързани с иранската армия, към Shelbit. От своя страна, Shelbit преведе над 2 милиона долара към други портфейли в Иран и допълнително 2 милиона долара към Novitex, която вече е обект на санкции поради съмнения за финансиране на тероризъм. Освен това, Shelbit е заподозрян в пране на десетки милиони долари, получени от онлайн хазартни мрежи, работещи на персийски език. Регулаторният орган за криптовалути на ОАЕ (VARA) предприе мерки срещу компанията Shellbit General Trading два пъти, през януари 2025 г. и юли 2026 г., но въпреки това борсата продължи да оперира, съобщи Министерството на финансите. В новите санкции са включени и свързаните с Каиванпур полски дружества Shellbit Technologies, както и компаниите Crypto Home и NFT Home DMCC, базирани в ОАЕ. Втората компания, включена в санкциите, Avan Tether, е извършила транзакции за милиони долари с ирански платформи, които вече са под санкции, включително Novitex, Wallex, Bitfin и Ramfinex. Включването на тези организации в списъка на SDN води до незабавно замразяване на активите им, свързани със Съединените щати, а чуждестранните компании, които продължават да търгуват с тях, са изложени на риск от вторични санкции. Държавният департамент обяви, че програмата "Награди за справедливост" ще изплаща награди до 15 милиона долара за информация, която допринася за прекъсването на финансовите механизми на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция (IRGC). Тази мярка е част от продължаващия натиск върху зависимостта на Иран от криптовалути, като министър Весен заяви, че от началото на кампанията до момента са конфискувани криптовалути, свързани с Иран, на стойност около 1 милиард долара, а през май са замразени допълнително 131 милиона долара.