মার্কিন যুক্তরাষ্ট ট্রেজারি বিভাগ ইরানের সামরিক বাহিনীর অর্থ লেনদেনের অভিযোগে দুটি ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ প্ল্যাটফর্মের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট ট্রেজারি বিভাগের বৈদেশিক সম্পদ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (OFAC) গত ৭ই আগস্ট শেলবিট এক্সচেঞ্জ এবং অ্যাভান টেডারকে বিশেষভাবে মনোনীত ব্যক্তি (SDN) তালিকায় অন্তর্ভুক্ করেছে। এই সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে ইরানের বিপ্লবী গার্ড কর্পস (IRGC) সহ ইরানের সামরিক বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর জন্য তহবিল অর্থ laundering করার অভিযোগ রয়েছে। এই পদক্ষেপটি ট্রেজারি বিভাগের "ইকোনমিক ফিউরি" অভিযানের অংশ হিসেবে নেওয়া হয়েছে। একই সময়ে, ঐতিহ্যবাহী ছায়া আর্থিক নেটওয়ার্ককে লক্ষ্য করে আরও কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ট্রেজারি মন্ত্রী স্কট বেসেন্ট এক বিবৃতিতে জোর দিয়েছেন যে, ইরান সরকার ডিজিটাল সম্পদ এবং ছায়া আর্থিক নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল হওয়ার বিষয়টিই এই অভিযানের কার্যকারিতা প্রমাণ করে।. এই নিষেধাজ্ঞার মূল ব্যক্তি হলেন শিয়াবাসি কাইবানপুর। তিনি ইরানের নাগরিক, তবে ডোমিনিকা এবং আফগানিস্তানের দ্বৈত নাগরিকত্বও রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং জর্জিয়াকে কেন্দ্র করে তিনি একটি বহুজাতিক নেটওয়ার্ক পরিচালনা করতেন এবং জর্জিয়ার কোম্পানি SHPS শেলবিট-এর মাধ্যমে শেলবিট এক্সচেঞ্জকে কার্যত নিয়ন্ত্রণ করতেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট ট্রেজারি বিভাগের তদন্তে দেখা গেছে, ইরানের সামরিক বাহিনীর সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়ালেট থেকে শেলবিটে ১ মিলিয়ন ডলারের বেশি ক্রিপ্টোকারেন্সি পাঠানো হয়েছিল। এরপর শেলবিট থেকে ২ মিলিয়ন ডলারের বেশি ইরানের অন্যান্য ওয়ালেটে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়নের অভিযোগে পূর্বে নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত কোম্পানি নোভিটেক্সে আরও ২ মিলিয়ন ডলার পাঠানো হয়েছিল। এছাড়াও, শেলবিটের বিরুদ্ধে পার্সিয়ান ভাষার অনলাইন জুয়া নেটওয়ার্ক থেকে আসা কয়েক মিলিয়ন ডলার পাচারের অভিযোগও রয়েছে।. সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভার্চুয়াল সম্পদ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (VARA) ২০২২ সালের জানুয়ারি এবং ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শেলবিট জেনারেল ট্রেডিং-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছিল, কিন্তু সংস্থাটি তাদের কার্যক্রম চালিয়ে গেছে, জানিয়েছে দেশটির অর্থ মন্ত্রণালয়। কাইবানপুর-এর সাথে জড়িত পোল্যান্ডের শেলবিট টেকনোলজিস, সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্রিপ্টো হোম এবং এনএফটি হোম ডিএমসিসি-ও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় এসেছে। দ্বিতীয় দফায় নিষেধাজ্ঞার শিকার হওয়া প্রতিষ্ঠান আবান টেডার, নভiteks, ওয়ালেক্স, বিটফিন এবং লামজিনেক্স-এর মতো পূর্বেও নিষেধাজ্ঞাপ্রাপ্ত ইরানি প্ল্যাটফর্মগুলোর সাথে কয়েক মিলিয়ন ডলারের লেনদেন করেছে বলে জানা গেছে।. এসডিএন তালিকায় অন্তর্ভুক্ির কারণে, এই সংস্থাগুলোর যুক্তরাষ্ট সাথে সম্পর্কিত সম্পদ তাৎক্ষণিকভাবে জব্দ করা হবে, এবং যারা তাদের সাথে தொடர்ந்து ব্যবসা করবে, তারা вториary নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হতে পারে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় "রিওয়ার্ডস ফর জাস্টিস" প্রোগ্রামের অধীনে ঘোষণা করেছে যে, যারা আইআরজিসি-র আর্থিক কার্যক্রম ব্যাহত করতে সহায়ক তথ্য সরবরাহ করবে, তাদের ১ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার পর্যন্ত পুরস্কার দেওয়া হবে। এই পদক্ষেপটি ইরানের ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবহারের উপর চাপ বাড়ানোর একটি অংশ। মন্ত্রী বেসেন্ট জানিয়েছেন, এই অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে અત્યાર পর্যন্ত প্রায় ১০ কোটি ডলারের ইরানি ক্রিপ্টোকারেন্সি জব্দ করা হয়েছে, এবং মে মাসে আরও ১ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার জব্দ করা হয়েছে।.