Estats Units imposa sancions addicionals a dues borses de criptomonedes vinculades a l'Iran

El Departament del Tresor dels Estats Units, a través de la seva Oficina de Control de Actius Estrangers (OFAC), ha sancionat oficialment l'intercanvi de criptomonedes Shelbit Exchange, que facilitava el moviment de fons i l'elusió de sancions a l'Iran, així com Aban Tether, una entitat basada a Aràbia Saudita. Al mateix temps, també s'han inclòs en la llista de sancions la persona física Shiavashi Kayanpour, que té empreses amb seu a Geòrgia, Polònia i els Emirats Àrabs Units, juntament amb les empreses relacionades amb ella. Segons l'anunci de l'OFAC, més de 1 milió de dòlars en criptomonedes van ser transferits des de carteres vinculades a l'Exèrcit de la Revolució Islàmica d'Iran (IRGC) cap a adreces de Shellbit, i, de manera inversa, més de 2 milions de dòlars van entrar en carteres de l'IRGC des d'adreces de Shellbit. Les carteres propietàries o controlades per Kevanfur van transferir més de 2 milions de dòlars a Nobitex, la major plataforma de comerç de criptomonedes de l'Iran. S'ha confirmat que Aevan Tether ha gestionat transaccions per valor de milions de dòlars, incloent-hi transaccions amb intercanvis iranians ja sancionats com Nobitex, Waleex, Bitfin i Ramjinex. Aquesta mesura és l'últim exemple d'una sèrie de sancions estatunidades dirigides a la xarxa financera de criptomonedes de l'Iran. El gener d'aquest any, dues exchanges de criptomonedes, Zedcex i Zedxion, que van ser les primeres a ser designades com a objectius específics de les sancions a l'Iran, van ser sancionades. El juny, Novitex i diverses exchanges de criptomonedes iranianes van ser sotmeses a sancions addicionals. El mes passat, quatre carteres de criptomonedes vinculades al Banc Central de l'Iran van ser sancionades, i posteriorment, es va informar que Tether, l'empresa que emet la principal criptomoneda estable USDT, havia pres mesures relacionades. L'OFAC ha sancionat també una xarxa composta per empreses de canvi, societats fantasma i individus, que presumptament ha mogut milers de milions de dòlars a través del sistema financer ocult de l'Iran, incloent-hi els fons obtinguts de la venda de petroli al외국. En un comunicat, el ministre de Finances, Scott Bessent, va afirmar que "el fet que el règim iranià depengui dels actius digitals i de les xarxes financeres ocultes és una prova que l'estratègia de 'ràbia econòmica' està donant resultats". Va afegir que "el Ministeri de Finances rastrejarà i desmantellarà les xarxes financeres il·legals que permeten al règim mantenir-se en el poder, ja siguin dòlars, rials o criptomonedes". En un context de creixent tensió entre els Estats Units i l'Iran, aquestes sancions reafirmen la preocupació que les criptomonedes puguin ser utilitzades com a via de circumvolució per països subjectes a sancions, alhora que posen de manifest que els registres de transaccions oberts de la tecnologia blockchain proporcionen als investigadors i a les empreses d'anàlisi eines per al seguiment. Amb l'ampliació d'aquesta campanya, les exchanges i les empreses que emeten criptomonedes estable estan sentint una pressió cada vegada més gran per identificar els fons vinculats a l'Iran i evitar que els subjectes sancionats els transfereixin.