El Departament del Tresor dels Estats Units sanciona dues plataformes de comerç de criptomonedes per suposats delictes de blanqueig de capital relacionats amb el finançament militar de l'Iran

El Departament del Tresor dels Estats Units (OFAC) va incloure el 7 d'agost les empreses Shelbit Exchange i Aevan Tether a la llista de persones i entitats especialment designades (SDN) per suposadament blanquejar diners per a organitzacions relacionades amb l'exèrcit iranià, com els Còrps de la Guàrdia Revolucionària Islàmica (IRGC). Aquesta acció s'ha dut a terme en el marc de la campanya "Economic Fury" del Departament del Tresor, juntament amb altres mesures simultànies dirigides a xarxes financeres ocultes. El secretari del Tresor, Scott Bessent, va destacar en un comunicat que el fet que el règim iranià depengui dels actius digitals i les xarxes financeres ocultes és, en si mateix, una prova de l'eficàcia de la campanya. Les figures clau d'aquestes sancions són Siabashi Kaivanpour. Originari de l'Iran, amb doble nacionalitat dominicana i afganesa, va operar una xarxa multinacional amb base als Emirats Àrabs Units i a Geòrgia, i a través de la seva filial georgiana, SHPS Shelbit, controlava de facto l'intercanvi Shelbit. Segons la investigació del Departament del Tresor, més de 1 milió de dòlars en criptomonedes procedents de carteres vinculades a l'exèrcit iranià van ser transferits a Shelbit, i Shelbit, per la seva banda, va enviar més de 2 milions de dòlars a carteres a l'Iran i 200.000 dòlars a Novatex, que ja estava sotmesa a sancions per suposats crims de finançament del terrorisme. A més, Shelbit també està sota sospita de blanquejar desenes de milions de dòlars procedents d'una xarxa de jocs d'atzar en línia en persa. La Autoritat de Regulació d'Actius Virtuals dels Emirats Àrabs Units (VARA) ha pres mesures coercitives contra Shellbit General Trading en dues ocasions, el gener de 2025 i el juliol de 2026, però el departament de finances ha informat que l'intercanvi ha continuat operant. També s'han inclòs en les sancions les entitats poloneses Shellbit Technologies, vinculades a Kaivanfur, i les entitats dels Emirats Àrabs Units Crypto Home i NFT Home DMCC. A més, s'ha confirmat que Avan Tether, una altra entitat sancionada, ha realitzat transaccions per valor de milions de dòlars amb diverses plataformes iranianes que ja han estat sancionades, com ara Novitex, Wallex, Bitfin i Ramjinex. L'inclusió d'aquestes entitats a la llista SDN implica la congelació immediata dels seus actius vinculats als Estats Units, i les empreses estrangeres que continuen fent negocis amb elles s'enfronten al risc de sancions secundàries. El programa Rewards for Justice del Departament d'Estat ha anunciat que ofereix fins a 15 milions de dòlars de recompensa per informació que contribueixi a interrompre els mecanismes financers de l'IRGC. Aquesta mesura forma part d'una pressió contínua dirigida a la dependència de l'Iran de les criptomonedes, i la ministra Bessant ha declarat que, des de l'inici de la campanya, s'han confiscat criptomonedes vinculades a l'Iran per un valor aproximat de 1.000 milions de dòlars, i que al maig també se n'han congelat 131 milions de dòlars.