Cucoin bloquea les transaccions indirectes a través de 17 plataformes sancionades

KuCoin ha anunciat, a través d'un comunicat de compliment normatiu del 27 d'agost, que ampliarà l'abast de les seves mesures de control per incloure les transaccions indirectes. Aquesta mesura afectarà un total de 17 plataformes, incloent-hi HTX (Huobi Global SA), relacionada amb Justin Sun, així com Shellbit, Avan Tether, A7 Nigèria, A7 Àfrica, Pilot Finance, Rapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay i EXMO. L'aplicació d'aquesta mesura s'ha realitzat de manera gradual en tres etapes: el 7 d'agost, el 13 d'agost i el 23 d'agost. Aquesta política té com a objectiu principal que els usuaris puguin ser sancionats, fins i tot si no realitzen transaccions directament a la plataforma. KuCoin ha anunciat que revisarà l'origen dels fons, les adreces d'enviament i recepció, i els proveïdors de serveis intermedis. En cas de confirmar-se aquestes connexions indirectes, es podran aplicar retencions de transaccions, restriccions temporals de carteres o comptes, i en casos de violacions repetides o greus, es podria revocar l'accés al servei. No obstant això, KuCoin no ha revelat fins a quants nivells de rutes de transacció (hops) rastrejarà ni quins són els criteris per determinar l'associació "on-chain". La plataforma més influent dins d'aquesta llista és HTX. Binance, a partir del 23 d'agost, va interrompre el processament de transaccions relacionades amb 11 plataformes, incloent-hi HTX, com a part de les seves pròpies mesures de compliment de sancions. Com a resultat, les vies per a la transferència de fons vinculats a HTX entre les principals exchanges s'han reduït dràsticament. HTX argumenta que "HTX (Huobi Global SA)", que figura en les regulacions de la UE, és una entitat legal separada de la plataforma de comerç en línia HTX que opera realment, i per tant, s'ha oposat a la designació de sancions. HTX està en negociacions legals i de compliment amb les autoritats del Regne Unit i de la UE, i s'han notificat casos d'usuaris amb fons bloquejats en plataformes de tercers com Kraken. HTX ha informat que ha presentat davant els tribunals documents relacionats amb els 17 casos de bloqueig d'usuaris de Kraken i que està treballant per minimitzar els danys als clients. "Molly", responsable de màrqueting d'HTX, va declarar que, tot i haver processat més de 100.000 transaccions d'entrada i sortida en dos dies, no s'han detectat nous casos de bloqueig indiscriminat. A més, HTX ha informat que recentment ha actualitzat la infraestructura de les seves carteres i ha implementat un mecanisme de rotació d'adreces de sortida, descrivint-ho com una mesura de seguretat per reduir els riscos de tercers i la confusió causada per l'etiquetatge a la cadena de blocs. Las medidas adoptadas por Kukoin demuestran que la aplicación de las sanciones se está extendiendo más allá de las contrapartes directas de las transacciones, abarcando toda la trayectoria de los fondos. Las plataformas de intercambio están avanzando hacia una evaluación integral de los orígenes, destinos y servicios intermedios de los fondos, lo que está elevando los estándares de cumplimiento en toda la industria.