Spojené státy uvalily další sankce na dvě kryptoměnové burzy s vazbami na Írán

Americké ministerstvo financí, konkrétně Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), oficiálně uvalil sankce na kryptoměnovou burzu Shelbit Exchange, která pomáhala s přesuny finančních prostředků a obcházením sankcí v Íránu, a také na společnost Aban Tether, která sídlí v Abánu a obchoduje s kryptoměnou Tether. Současně byly na seznam sankcí přidány i osoby, konkrétně Kianpour Seyyabashi, které mají společnosti registrované v Gruzii, Polsku a Spojených arabských emirátech, a také společnosti s nimi spojené. Podle zpráv organizace OFAC bylo z kryptoměnových adres spojených s Íránskými revolučními gardami (IRGC) převedeno více než 1 milion dolarů na adresu společnosti Shellbit, a naopak, na adresu IRGC bylo z adresy Shellbit přijato více než 2 miliony dolarů. Adresy kryptoměnových peněženek vlastněné nebo kontrolované společností Kebanfur převedly více než 2 miliony dolarů na kryptoměnovou burzu Nobitex, která je největší v Íránu. Bylo zjištěno, že společnost Avan Tether zpracovala transakce v hodnotě několika milionů dolarů, včetně transakcí s burzami v Íránu, které již byly sankcionovány, jako jsou Nobitex, Valex, Bitfin a Ramjinex. Tato opatření jsou nejnovějším příkladem série amerických sankcí zaměřených na kryptoměnový finanční systém Íránu. V lednu tohoto roku byly poprvé sankce uvaleny na kryptoměnové burzy Zedcex a Zedxion, které byly označeny jako finanční cíle sankcí specificky zaměřených na Írán. V červnu byly sankce rozšířeny na společnost Novitex a několik dalších íránských kryptoměnových burz. Minulý měsíc byly sankce uvaleny na čtyři kryptoměnové peněženky propojené s íránskou centrální bankou, a následně bylo oznámeno, že společnost Tether, největší vydavatel stablecoinu USDT, přijala podobná opatření. OFAC uvalil sankce nejen na společnosti zabývající se směnou měn, fiktivní firmy a jednotlivce, ale také na síť, která je s nimi propojena. Tato síť, jak se uvádí, přesouvala stovky milionů dolarů, včetně příjmů z prodeje ropy v zahraničí, prostřednictvím íránského systému skrytého financování. Ministr financí Scott Bessent ve svém prohlášení uvedl: „Závislost íránského režimu na digitálních aktivech a sítích skrytého financování je důkazem účinnosti strategie ‚ekonomické agrese‘. Ministerstvo financí bude sledovat a likvidovat nezákonné finanční sítě, které umožňují režimu pokračovat v existenci, ať už se jedná o dolary, riály nebo kryptoměny.“. V situaci, kdy se napětí mezi Spojenými státy a Íránem stupňuje, tato nová opatření znovu potvrzují obavy, že kryptoměny mohou sloužit jako cesta pro obcházení sankcí vůči sankcionovaným zemím. Zároveň zdůrazňují, že veřejné záznamy transakcí v blockchainu poskytují vyšetřovatelským a analytickým společnostem prostředky pro sledování. Rozšířením této kampaně jsou burzy a společnosti vydávající stabilní kryptoměny pod větším tlakem, aby identifikovaly finanční prostředky spojené s Íránem a zabránily sankcionovaným subjektům v jejich přesouvání.