Americké ministerstvo financí uvalilo sankce na dvě kryptoměnové burzy, které jsou podle něj zapojeny do praní špinavých peněz za účelem financování íránské armády

Americké ministerstvo financí, konkrétně Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC), 7. srpna zařadilo společnosti Shellbit Exchange a Arvan Tether na seznam osob a subjektů, které podléhají sankcím (SDN), kvůli podezření, že tyto společnosti praní špinavých peněz pro organizace spojené s íránskými ozbrojenými silami, včetně Íránské revoluční gardy (IRGC). Tento krok byl proveden v rámci kampaně ministerstva financí nazvané „Ekonomická ofenzíva“ a byl oznámen společně s dalšími opatřeními zaměřenými na odhalování a potírání tradičních skrytých finančních sítí. Ministr financí Scott Bessent ve svém prohlášení zdůraznil, že samotná závislost íránského režimu na digitálních aktivech a skrytých finančních sítích dokazuje účinnost této kampaně. Tato nová sankce se týká především osoby jménem Siabash Kaivanpour. Tento člověk, původem z Íránu, má občanství Dominikánské republiky a Afghánistánu. Působí jako základna v SAE a Gruzii a provozuje mezinárodní síť. Prostřednictvím gruzínské společnosti SHPS Shelbit de facto ovládá burzu Shelbit Exchange. Vyšetřování Ministerstva financí ukázalo, že přes 1 milion dolarů v kryptoměnách bylo převedeno z peněženek spojených s íránskou armádou na Shelbit. Shelbit následně převedl více než 2 miliony dolarů zpět na íránské peněženky a dále 2 miliony dolarů společnosti Novitex, která již byla sankcionována kvůli podezření z financování terorismu. Kromě toho je Shelbit také podezřelý z praní několika milionů dolarů, které pocházely z online hazardních her v perštině. Regulační úřad pro kryptoproaktivní aktiva Spojených arabských emirátů (VARA) podnikl v lednu 2025 a v červenci 2026 dvě opatření vůči společnosti Shellbit General Trading, nicméně, jak uvedlo ministerstvo financí, společnost pokračovala v provozu. Společnosti Shellbit Technologies (polská pobočka spojená s Kaivanem), Crypto Home (společnost se sídlem v SAE) a NFT Home DMCC byly také zahrnuty do tohoto sankčního opatření. Druhá společnost, Avan Tether, byla identifikována jako provádějící transakce v hodnotě milionů dolarů s íránskými platformami, které již byly sankcionovány, jako jsou Novitex, Wallex, Bitfin a Ramfinex. Zařazením těchto institucí na seznam SDN jsou jejich aktiva spojená s USA okamžitě zmrazena a zahraniční společnosti, které s nimi nadále obchodují, čelí riziku sekundárních sankcí. Ministerstvo zahraničí USA oznámilo, že program Rewards for Justice poskytuje odměny až 15 milionů dolarů za informace, které přispějí k narušení finančních mechanismů IRGC. Tento krok je součástí pokračujícího tlaku na závislost Íránu na kryptoměnách. Ministr Bessen řekl, že od zahájení této kampaně bylo zkonfiskováno přibližně 1 miliarda dolarů v kryptoměnách spojených s Íránem a v květnu bylo zmrazeno dalších 131 milionů dolarů.