Společnost Kukoin zablokovala nepřímé transakce na 17 sankcionovaných platformách

Společnost KuCoin prostřednictvím oznámení o dodržování předpisů ze dne 27. srpna oznámila rozšíření rozsahu opatření týkajících se sankcí, a to až na transakce uskutečněné prostřednictvím zprostředkovatelů. Tato opatření se týkají celkem 17 platforem, včetně HTX (Huobi Global SA), která je spojena s Justinem Sunem, a dále společností Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay a EXMO. Implementace probíhala postupně ve tři fáze: 7. srpna, 13. srpna a 23. srpna. Tato politika má zásadní význam: uživatelé mohou být potrestáni i v případě, že přímo neprovádějí transakce na dané platformě. Společnost KuCoin uvedla, že bude kontrolovat původ finančních prostředků, odesílatele a příjemce, a také poskytovatele zprostředkujících služeb. Pokud bude zjištěno takovéto nepřímé propojení, může být transakce zadržena, dočasně omezen přístup k peněžence nebo účtu, a v případě opakovaných nebo závažných porušení může být uživateli odepřen přístup k službám. Společnost KuCoin však nezveřejnila, kolik úrovní transakčních cest (hopů) bude sledovat, ani jaká jsou kritéria pro určení příslušnosti transakce k určitému blockchainu. Nejvlivější platformou v tomto seznamu je HTX. Společnost Binance také přerušila zpracování transakcí souvisejících s 11 platformami, včetně HTX, jako součást svých vlastních opatření v oblasti dodržování předpisů, a to od 23. srpna. V důsledku toho se možnosti přesunu finančních prostředků spojených s HTX mezi hlavními burzami výrazně zúžily. Společnost HTX tvrdí, že „HTX (Huobi Global SA)“, která je uvedena v předpisech EU, je samostatná právnická osoba a provozuje se odděleně od online burzy HTX, a proto se proti sankcím odvolává. Společnost HTX v současné době vede právní a regulační konzultace s britskými a evropskými úřady a dochází k hlášením případů, kdy jsou uživatelské prostředky zmrazeny na třetích stranách, jako je platforma Kraken. Společnost HTX uvedla, že předložila soudu dokumenty týkající se 17 případů zmrazení účtů uživatelů na platformě Kraken a usiluje o minimalizaci škod zákazníkům. Molly, vedoucí oddělení pro tržby společnosti HTX, uvedla, že během dvou dnů zpracovala více než 100 000 transakcí a nezaznamenala žádné nové případy bezdůvodného zmrazení účtů. Společnost HTX také uvedla, že nedávno vylepšila infrastrukturu peněženek a zavedla mechanismus rotace výstupních adres, což jsou bezpečnostní opatření zaměřená na snížení rizik spojených s třetími stranami a na omezení zmatků způsobených označováním transakcí v blockchainu. Tento postup společnosti Kukoin ukazuje, že uplatňování sankcí se rozšiřuje nejen na přímé obchodní partnery, ale i na celé trasy pohybu finančních prostředků. Obchodní platformy se stále více zaměřují na komplexní posuzování původu, cíle a všech zprostředkujících služeb spojených s finančními transakcemi, což vede k celkovému zvýšení standardů dodržování předpisů v odvětví.