Kukoin blockiert nun auch indirekte Transaktionen über 17 verschiedene Sanktionsplattformen

Kukoin hat am 27. August in einer Mitteilung zur Einhaltung von Vorschriften bekannt gegeben, dass der Umfang der Sanktionsprüfungen auf indirekte Transaktionen ausgeweitet wird. Zu den betroffenen Plattformen gehören unter anderem HTX (Huobi Global SA), die mit Justin Sun in Verbindung steht, sowie Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay und EXMO. Insgesamt handelt es sich um 17 Plattformen. Die Anwendung der Maßnahmen erfolgte schrittweise an drei verschiedenen Tagen: am 7., 13. und 23. August. Diese Richtlinie zielt darauf ab, dass Nutzer auch dann Sanktionen unterliegen können, wenn sie Transaktionen nicht direkt über die Plattform abwickeln. KuCoin gab bekannt, dass sie die Herkunft der Gelder, die Absender- und Empfängeradressen sowie alle beteiligten Zwischenanbieter überprüfen wird. Sollten solche indirekten Verbindungen festgestellt werden, können Transaktionen gesperrt, Wallets und Konten vorübergehend eingeschränkt und im Falle wiederholter oder schwerwiegender Verstöße der Zugang zum Dienst vollständig entzogen werden. KuCoin hat jedoch nicht offengelegt, wie viele Transaktionsschritte (Hops) verfolgt werden und welche Kriterien zur Bestimmung der Herkunft von Geldern im Blockchain-Netzwerk verwendet werden. Die einflussreichste Plattform innerhalb der genannten Liste ist HTX. Binance hat ab dem 23. August im Rahmen eigener Sanktionsmaßnahmen die Transaktionen mit 11 Plattformen, einschließlich HTX, eingestellt. Infolgedessen verringern sich die Wege, über die mit HTX verbundene Kapitalströme zwischen den großen Börsen fließen können, drastisch. HTX bestreitet die Sanktionen und argumentiert, dass die im EU-Regelwerk genannte "HTX (Huobi Global SA)" eine separate juristische Person ist und nicht mit der tatsächlich betriebenen Online-Handelsplattform HTX zusammenhängt. HTX führt derzeit rechtliche und compliance-bezogene Gespräche mit den britischen und EU-Behörden, und es wurden Fälle berichtet, in denen Benutzerkonten auf Drittanbieterplattformen wie Kraken gesperrt wurden. HTX gab bekannt, dass es dem Gericht Unterlagen zu 17 Fällen von gesperrten Benutzerkonten bei Kraken vorgelegt hat und sich bemüht, Schäden für die Kunden zu minimieren. "Molly", Leiterin des Marktes bei HTX, erklärte, dass bei der Bearbeitung von über 100.000 Ein- und Auszahlungen in den letzten zwei Tagen keine neuen Fälle von willkürlichen Sperrungen festgestellt wurden. Darüber hinaus erklärte HTX, dass es kürzlich die Infrastruktur für Wallets verbessert und einen Mechanismus zur Rotation von Auszahlungsadressen eingeführt habe, um Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen und Verwirrung durch Risikokontrollen von Drittanbietern und On-Chain-Kennzeichnungen zu reduzieren. Die jüngsten Maßnahmen von KuCoin zeigen, dass die Sanktionsdurchsetzung sich nicht mehr nur auf die direkten Geschäftspartner beschränkt, sondern auf die gesamten Geldflusswege ausgeweitet wird. Der Branchentrend geht dahin, dass Börsen die Herkunft, das Ziel und die Zwischenschritte von Geldern umfassend prüfen, was zu einem deutlich höheren Compliance-Standard im gesamten Sektor führt.