SEC και CFTC καταθέτουν αγωγή κατά της Goliath Ventures για απάτη μέσω πυραμιδικού σχήματος, ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και η Επιτροπή Ανάπτυξης Χρηματοοικονομικών Προϊόντων και Μετάλλων (CFTC) των Ηνωμένων Πολιτειών υπέβαλαν ξεχωριστές αγωγές κατά της εταιρείας Goliath Ventures και του ιδρυτή της, Christopher Delgad, για υπόθεση Πόντζι, η οποία περιλάμβανε επενδύσεις σε ρευστότητα κρυπτονομισμάτων. Η SEC ανέφερε ότι η Goliath Ventures συγκέντρωσε τουλάχιστον 42,5 εκατομμύρια δολάρια από περισσότερους από 1.300 επενδυτές μέσω μη αδειοδοτημένων εκδόσεων τίτλων. Ενώ στους επενδυτές εξηγήθηκε ότι τα κεφάλαια θα επενδύονταν σε ρευστότητα κρυπτονομισμάτων, η SEC ισχυρίζεται ότι στην πραγματικότητα κανένα κεφάλαιο ή κρυπτοπεριουσιακό στοιχείο δεν χρησιμοποιήθηκε για τις επενδύσεις, και ότι ο Delgad χρησιμοποίησε τουλάχιστον 5,1 εκατομμύρια δολάρια για προσωπικές δαπάνες πολυτελείας. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CFTC) ανακοίνωσε επίσης, μέσω ξεχωριστής αγωγής, ότι περίπου 1.600 πελάτες κατέθεσαν τουλάχιστον 397 εκατομμύρια δολάρια στην εταιρεία Gooriat, με την προφατική δικαιολογία συναλλαγών σε Bitcoin και Ethereum. Η CFTC επιδιώκει αποζημίωση για τα θύματα, την ανάκτηση παράνομων κερδών, χρηματικές ποινές, απαγόρευση συναλλαγών και εγγραφής, καθώς και μόνιμη απαγόρευση λειτουργίας. Η Gooriat είχε υποσχεθεί στους επενδυτές μηνιαία κέρδη 3-10% από τα τέλη που καταβάλλονταν από τους traders που χρησιμοποιούσαν το liquidity pool, ενώ παράλληλα διαβεβαίωνε για την ασφάλεια του κεφαλαίου τους. Ωστόσο, στην πραγματικότητα, η εταιρεία χρησιμοποιούσε τα κεφάλαια νέων επενδυτών για να πληρώσει μερίσματα σε προηγούμενους επενδυτές, ενώ παράλληλα χειραγώγουσε ψευδώς τα υπόλοιπα των λογαριασμών και τις ενδείξεις απόδοσης. Η εταιρεία Goliath, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, διέθετε προμήθειες σε πωλητές που στρατολογούσαν επενδυτές. Σύμφωνα με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), τον Νοέμβριο του 2025, ο ρυθμός άντλησης νέων κεφαλαίων δεν μπορούσε να καλύψει τις υποχρεώσεις της εταιρείας, με αποτέλεσμα τη διακοπή των μηνιαίων μερισμάτων και την κατάρρευση της επιχείρησης. Ο Delgadio είχε ήδη δηλώσει ένοχο σε ποινική δίκη για συνωμοσία διάπραξης τηλεφωνικής απάτης, τηλεφωνική απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι το συνολικό ποσό που εισήχθη στην Goliath έως τις 30 Ιουνίου 2025 έφτανε τουλάχιστον τα 400 εκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Delgadio παραδέχτηκε ότι οι απώλειες των επενδυτών ανήλθαν σε τουλάχιστον 250 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, ο Delgadio συμφώνησε στην κατάσχεση ακινήτων, οχημάτων, πολυτελών αντικειμένων, τραπεζικών λογαριασμών και ψηφιακών πορτοφολιών κρυπτονομισμάτων που σχετίζονται με εγκληματικά έσοδα. Η Delgadο συμφώνησε σε μια ξεχωριστή συμφωνία, υπό την προϋπόθεση της έγκρισης από το δικαστήριο, σχετικά με την αγωγή αστικής φύσεως που ασκήθηκε από την SEC. Εφόσον η συμφωνία οριστικοποιηθεί, θα απαγορευτεί οριστικά η τέλεση των πράξεων παραβίασης του νόμου περί κινητών αξιών που αναφέρονται στην αγωγή, και θα αποκλειστεί η συμμετοχή της σε συναλλαγές κινητών αξιών, εκτός από τις συναλλαγές που αφορούν τον προσωπικό της λογαριασμό, καθώς και η συνεργασία με μεσίτες και διαμεσολαβητές. Το ποσό της ανάκτησης παράνομου κέρδους, οι προκαταβολικοί τόκοι και τα πρόστιμα αστικής φύσεως θα καθοριστούν ξεχωριστά από το δικαστήριο. Αυτή η αστική κυρώση είναι σημαντική, καθώς επιτρέπει την επιπλέον διασφάλιση της αποζημίωσης των επενδυτών και της διαταραχής της λειτουργίας της αγοράς, κάτι που ήταν δύσκολο να επιτευχθεί μέσω των προηγούμενων ποινικών διαδικασιών.