Η KuCoin ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει μέτρα για να εμποδίσει τις έμμεσες συναλλαγές σε 17 πλατφόρμες που υπόκεινται σε κυρώσεις

Η KuCoin ανακοίνωσε στις 27 Αυγούστου, μέσω της ενημέρωσής της σχετικά με τη συμμόρφωση, ότι επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των ελέγχων που αφορούν κυρώσεις, συμπεριλαμβάνοντας και τις έμμεσες συναλλαγές. Τα μέτρα αυτά αφορούν συνολικά 17 πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των HTX (Huobi Global SA), Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay και EXMO, οι οποίες συνδέονται με τον Justin Sun. Η εφαρμογή των μέτρων πραγματοποιήθηκε σταδιακά σε τρεις φάσεις, στις 7, 13 και 23 Αυγούστου. Η βασική αρχή αυτής της πολιτικής είναι ότι οι χρήστες ενδέχεται να υπόκεινται σε κυρώσεις ακόμη και αν δεν πραγματοποιούν απευθείας συναλλαγές στην πλατφόρμα. Η KuCoin ανακοίνωσε ότι θα εξετάζει διεξοδικά την προέλευση των κεφαλαίων, τις διευθύνσεις αποστολέα και παραλήπτη, καθώς και τους παρόχους ενδιάμεσων υπηρεσιών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν τέτοιες έμμεσες συνδέσεις, ενδέχεται να επιβληθούν καθυστερήσεις στις συναλλαγές, προσωρινικοί περιορισμοί στους λογαριασμούς ή τα πορτοφόλια, και σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων ή σοβαρών παραβιάσεων, η πρόσβαση στις υπηρεσίες μπορεί να ανακληθεί. Ωστόσο, η KuCoin δεν έχει αποκαλύψει πόσα επίπεδα διαδρομών συναλλαγών (hops) θα παρακολουθεί, ούτε τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για τον προσδιορισμό της σχέσης με τις συναλλαγές στο blockchain. Η πιο σημαντική πλατφόρμα στη λίστα είναι η HTX. Από τις 23 Αυγούστου, η Binance διέκοψε τις συναλλαγές που αφορούσαν 11 πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένης της HTX, στο πλαίσιο των δικών της μέτρων συμμόρφωσης με τους κανονισμούς. Ως αποτέλεσμα, οι διαδρομές μέσω των οποίων τα κεφάλαια που συνδέονται με την HTX μπορούν να μετακινηθούν μεταξύ των μεγάλων χρηματιστηρίων έχουν μειωθεί σημαντικά. Η HTX αμφισβητεί την επιβολή των κυρώσεων, υποστηρίζοντας ότι η "HTX (Huobi Global SA)", η οποία αναφέρεται στους κανονισμούς της ΕΕ, είναι μια ξεχωριστή εταιρεία από την πραγματική διαδικτυακή πλατφόρμα συναλλαγών HTX. Η HTX βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με τις βρετανικές και τις ευρωπαϊκές αρχές σχετικά με νομικά και κανονιστικά ζητήματα, ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου χρήστες έχουν δει τα κεφάλαιά τους να παγώνουν σε πλατφόρμες τρίτων, όπως η Kraken. Η HTX δήλωσε ότι έχει υποβάλει στο δικαστήριο στοιχεία σχετικά με 17 περιπτώσεις όπου χρήστες της Kraken έχουν δει τα κεφάλαιά τους να παγώνουν και ότι εργάζεται για να ελαχιστοποιήσει τις ζημιές στους πελάτες. Η επικεφαλής του τμήματος αγοράς της HTX, Molly, ανέφερε ότι, παρά τον μεγάλο όγκο συναλλαγών εισόδου και εξόδου που επεξεργάστηκε η εταιρεία κατά τη διάρκεια δύο ημερών (πάνω από 100.000), δεν εντόπισε νέες περιπτώσεις μαζικής κατάψυξης. Επιπλέον, η HTX ανέφερε ότι έχει πρόσφατα αναβαθμίσει την υποδομή των ψηφιακών πορτοφολιών της και έχει εισαγάγει έναν μηχανισμό εναλλαγής διευθύνσεων ανάληψης, τον οποίο περιέγραψε ως μέτρο ασφαλείας για τη μείωση των κινδύνων που σχετίζονται με τρίτους και την αποφυγή σύγχυσης που προκαλείται από την επισήμανση των συναλλαγών στο blockchain. Οι πρόσφατες ενέργειες της KuCoin καταδεικνύουν ότι η επιβολή των κυρώσεων επεκτείνεται πέρα από τους άμεσους εμπόρους και καλύπτει ολόκληρες τις διαδρομές μεταφοράς κεφαλαίων. Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων κινούνται προς μια πιο ολοκληρωμένη αξιολόγηση της προέλευσης, του προορισμού και των ενδιάμεσων υπηρεσιών των κεφαλαίων, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα πρότυπα συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον κλάδο.