Usono aplikas pliajn sankciojn al du kriptomonaj interŝanĝejoj ligitaj al Irano

La usona Ministerio pri Finaneco, tra sia Oficejo pri Kontrolo de Eksterlandaj Asetoj (OFAC), oficiale sankciis la kriptomonan interŝanĝilon Shelbit Exchange, kiu helpis la financajn transakciojn kaj la eviton de sankcioj de Irano, kaj la iranan entreponon Aban Tether. Samtempe, la individuo Ŝiavaŝi Keivanpur, kiu havas firmaojn en Kartvelio, Pollando kaj la Unuiĝintaj Arabaj Emiratoj, kaj la kunlaborantaj firmaoj de tiu persono, ankaŭ estis inkluditaj en la listo de sankcioj. Laŭ anonco de OFAC, pli ol 1 miliono da dolaroj en kriptomonoj estis transiritaj de adresoj ligitaj al la Korpuso de la Revolucia Gardistoj de Irano (IRGC) al adresoj de Shellbit, kaj inverse, pli ol 2 milionoj da dolaroj estis transiritaj de adresoj de Shellbit al adresoj de la IRGC. Krome, adresoj posedataj aŭ kontrolataj de Kayanpūr transiris pli ol 2 milionojn da dolaroj al Nobitex, la plej granda kriptomonuja interŝanĝejo de Irano. Ĝi estis konstati, ke la transakcioj kun Avan Tether inkluzivis centmilionojn da dolaroj kaj koncernis interalie la interŝanĝejojn Nobitex, Waleex, Bitfin kaj Ramjinex, kiuj jam estas sub sankcioj. Ĉi tiu agado estas la plej nova ekzemplo de serio da usonaj sankcioj celantaj la kriptomonan financan reton de Irano. Ĝi estis la unua fojo en januaro de ĉi tiu jaro, ke la kriptomonaj interŝanĝejoj Zedcex kaj Zedxion, kiuj estis unue identigitaj kiel celoj de sankcioj specife por Irano, estis submetitaj al sankcioj. En junio, Novitex kaj multaj aliaj iranoj kriptomonaj interŝanĝejoj estis pliforte sankciitaj. Ĉi-pasintmonate, kvar kriptomonaj poŝoj ligitaj al la Centra Banko de Irano estis sankciitaj, kaj poste estis raportite, ke Tether, la plej granda eldonisto de la stabilmonaĵo USDT, ankaŭ agis. OFAC ankaŭ sankciis retejon, kiu konsistas el firmaoj pri valutaj transakcioj, "fantomprajnoj" kaj individuoj, kaj kiu, laŭ asertoj, transdonis centojn da milionoj da dolaroj tra la irana "ombra" financa sistemo, inkluzive de fondoj el vendo de kruda nafto eksterlande. La ministro pri financoj, Scott Bessent, en deklaro diris, ke "la fakto, ke la irana registaro dependas de cifraj havaĵoj kaj ombraj financaj retejoj, estas pruvo, ke la strategio de 'ekonomia kolero' funkcias." Li plue asertis, ke "ĉu ĝi estu dolaroj, rialoj aŭ kriptomonoj, la Ministerio pri Financo sekvos kaj disrompos la kontraŭleĝajn financajn reteojn, kiuj subtenas la registaron.". En la kunteksto de kreskanta tensio inter Usono kaj Irano, ĉi tiu sankcio reasertas la timon, ke kriptomonoj povas servi kiel alternativo por transito de fondoj al landoj sub sankcioj, samtempe ĝi sublinas, ke la publika registrado de transakcioj en la blokĉeno provizas al esploraj kaj analizaj firmaoj rimedojn por spuri tiujn transakciojn. Ĉi tiu kampanjo plifortigas la premon sur interŝanĝejoj kaj firmaoj, kiuj eldonas stabilajn monojn, por identigi fondojn ligitajn al Irano kaj malhelpi, ke tiuj fondoj estu transiritaj de personoj sub sankcioj.