La usona Ministerio pri Finaneco sankciis du kriptomonerojn pro suspekto de lavado de mono por la irana armeo

La usona Ministerio pri Finaneco, tra sia Oficejo pri Kontrolo de Eksterlandaj Asetoj (OFAC), la 7-an de aŭgusto listigis la firmaojn Shellbit Exchange kaj Avan Tether en la liston de "Speciale Determinitaj Nacioj" (SDN) pro suspekto pri lavado de mono por la irana Revolucia Garda Korpuso (IRGC) kaj aliaj militaj organizaĵoj ligitaj al Irano. Ĉi tiu agado estis farita en la kadro de la kampanjo "Ekonomia Furio" de la Ministerio pri Finaneco, kaj estis anoncita kune kun aliaj agadoj celantaj tradiciajn "ombrajn" financajn reteojn. La ministro pri Finaneco, Scott Bessent, en sia deklaro, sublinis, ke la fakto, ke la irana registaro dependas de ciferecaj aktivaĵoj kaj "ombra" financa reto, pruvas la efikecon de la kampanjo. La ĉefrolulo de ĉi tiu sankcio estas Siabashi Kaivanparda. Li estas de irana origino, posedas duoblan ŝtatajn rajtojn de Dominiko kaj Afganio, kaj operacias internacian reton kun bazoj en UAE kaj Georgio. Tra sia firmao SHPS Shelbit en Georgio, li efektive kontrolis la interŝanĝilon Shelbit Exchange. Laŭ esploro de la Ministerio pri Finaneco, pli ol 1 miliono da dolaroj en kriptomonoj estis transiritaj de valutujoj ligitaj al la irana armeo al Shelbit, kiu poste sendis pli ol 2 milionojn da dolaroj al valutujoj en Irano, kaj al la kompanio Novitex, kiu jam estis sankciata pro suspekto de subteno de terorismo, kun pliaj 2 milionoj da dolaroj. Krome, Shelbit estas akuzata pri lavado de kelkaj milionoj da dolaroj, kiuj venis de enreta ludretejo en la persa lingvo. La UAE-a Virtuala Aseto Regulativa Agentejo (VARA) dufoje, en januaro 2025 kaj julio 2026, aplikis san Sankciojn kontraŭ Shellbit General Trading, sed la interŝanĝejo daŭre funkciis, la Ministerio de Finaneco anoncis. Kune kun Shellbit General Trading, ankaŭ la pola filio asociita kun Kaivanpur, nome Shellbit Technologies, la UAE-a filio Crypto Home, kaj la NFT Home DMCC estis inkluditaj en la listo de sankcioj. La dua celo de la sankcioj, Avan Tether, estis identigita kiel farinta transakciojn kun milionoj da dolaroj kun iranoj platformoj, kiuj jam estis sub sankcioj, kiel Novitex, Wallex, Bitfin kaj Ramfinex. SDN-listo inkludita, la aktivejoj de tiuj institucioj ligitaj al Usono estas tuj frostigitaj, kaj fremdaj kompanioj, kiuj daŭre komercas kun ili, estas submetitaj al la risko de sekundaraj sankcioj. La Ministerio pri Eksteraj Aferoj anoncis, ke ĝi pagos ĝis 15 milionojn da dolaroj por informoj, kiuj kontribuas al la blokado de la financaj mekanismoj de la IRGC. Ĉi tiu agado estas parto de daŭra premo kontraŭ la dependeco de Irano de kriptomonoj, kaj la Ministro Vesent deklaris, ke ekde la komenco de la kampanjo, oni konfiskis ĉirkaŭ 1 miliardon da dolaroj en kriptomonoj ligitaj al Irano, kaj en majo oni frostigis 131 milionojn da dolaroj.