Cuckooin bloquea las transacciones indirectas a través de 17 plataformas sancionadas

KuCoin anunció, a través de su comunicado de cumplimiento del 27 de agosto, que ampliaría el alcance de sus medidas de control relacionadas con las sanciones para incluir transacciones indirectas. Las plataformas afectadas por esta medida incluyen HTX (Huobi Global SA), así como Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 África, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay y EXMO, sumando un total de 17 plataformas. La aplicación de estas medidas se realizó de forma gradual en tres etapas: el 7 de agosto, el 13 de agosto y el 23 de agosto. La clave de esta política es que los usuarios podrían ser objeto de sanciones, incluso si no realizan transacciones directamente en la plataforma. KuCoin ha anunciado que revisará el origen de los fondos, las direcciones de envío y recepción, y todos los proveedores de servicios intermedios. En caso de que se detecten estas conexiones indirectas, se podrían suspender las transacciones, imponer restricciones temporales a las billeteras o cuentas, e incluso se podría revocar el acceso al servicio en caso de infracciones repetidas o graves. Sin embargo, KuCoin no ha revelado cuántos pasos en la cadena de transacciones rastreará, ni cuáles son los criterios para determinar la atribución en la cadena de bloques. La plataforma más influyente dentro de la lista es HTX. Binance también suspendió el procesamiento de transacciones relacionadas con 11 plataformas, incluyendo HTX, a partir del 23 de agosto, como parte de sus propias medidas de cumplimiento de sanciones. En consecuencia, las vías por las cuales los fondos vinculados a HTX pueden moverse entre las principales bolsas se han reducido drásticamente. HTX argumenta que la entidad sancionada, "HTX (Huobi Global SA)", es una entidad legal separada de la plataforma de intercambio en línea HTX que opera realmente, y ha presentado objeciones a la designación de sanciones. HTX está en conversaciones con las autoridades del Reino Unido y la Unión Europea en materia legal y de cumplimiento normativo, y se han reportado casos de usuarios cuyos fondos han sido bloqueados en plataformas de terceros como Kraken. HTX ha informado que ha presentado ante los tribunales información relacionada con los 17 casos de fondos bloqueados de usuarios de Kraken y que está trabajando para minimizar los daños a los clientes. "Molly", jefa de mercados de HTX, declaró que, a pesar de haber procesado más de 100.000 transacciones de entrada y salida en dos días, no se han detectado nuevos casos de bloqueos indiscriminados. Además, HTX ha explicado que recientemente ha actualizado su infraestructura de billeteras e implementado un mecanismo de rotación de direcciones de retiro, medidas de seguridad destinadas a reducir los riesgos asociados a terceros y la confusión causada por el etiquetado en la cadena de bloques. Las medidas adoptadas por Kukoin demuestran que la aplicación de las sanciones se está extendiendo más allá de las contrapartes directas de las transacciones, abarcando toda la trayectoria de los fondos. Las bolsas están avanzando hacia una evaluación integral de los orígenes, destinos y servicios intermedios de los fondos, lo que está elevando los estándares de cumplimiento en toda la industria.