USA lisab kaks Iraaniga seotud krüptovalu vahetust sanktsioonide nimekirja

USA Finantsministeeriumi välismaiste varade kontrollibüroo (OFAC) on ametlikult sanktsioonid kehtestanud Iraanile kuuluvatele krüptovaluutavahetuskeskusele Shelbit Exchange ja Aban Tetherile, mis olid seotud Iraani raha liikumise ja sanktsioonide ületamisega. Samal ajal on sanktsioonide nimekirja lisatud ka eraisik Shiavashi Kayanpour, kellel on ettevõtted Gruusias, Poolas ja Araabia Ühendemiraatides, ning tema seotud ettevõtted. OFACi avalduse kohaselt on Iraani revolutsioonikaitsjate korpusega (IRGC) seotud rahakottidelt Shellbit'i aadressidele saadetud üle 1 miljoni dollari väärtuses krüptovalu ning vastutasuks on Shellbit'i aadressidelt IRGC rahakottidesse jõudnud üle 2 miljoni dollari. Kebanfurile kuuluvad või tema kontrolli all olevad rahakotid on saadetud üle 2 miljoni dollari Nobitexile, mis on Iraani suurim krüptovalu vahetus. On tuvastatud, et Aevan Tetherit on kasutatud tehingutes, mis hõlmavad juba sanktsioonide all olevaid Iraani vahetusi, nagu Nobitex, Waleex, Bitfin ja Ramjinex, ja mille käigus on käibel olnud miljoneid dollareid. Selle meetme on uusim näide USA sanktsioonide seeriast, mis on suunatud Iraani krüptoraha finantsvõrgustikule. Selle aasta jaanuaris said sanktsioonid Iraani sanktsioonidele mõeldud krüptovaluutavahetuste ettevõtetele Zedcex ja Zedxion, mis olid esimesed sellised ettevõtted, mida selleks otstarbeks nimetati. Juunis lisati sanktsioonidele ettevõtted Novitex ja mitmed Iraani krüptovaluutavahetused. Eelmisel kuul said sanktsioonid neli krüptorahakoti aadressi, mis olid seotud Iraani keskpangaga, ning hiljem teati, et suurim stablecoini USDT väljaandja Tether võttis sellega seoses meetmeid. OFAC keelas sanktsioonid ka välivahetusettevõtetele, fiktiivsetele ettevõtetele ja isikutele, mis moodustasid võrgustiku. Selle võrgustiku kaudu liikus läbi Iraani varjatud finantsüsteemi mitmeid miljoneid dollareid, sealhulgas raha, mis saadi välismaal nafta müügist. Finantsministri Scott Bessent avalduse kohaselt näitab Iraani režiimi sõltuvus digitaalsest varast ja varjatud finantsvõrgustikest, et "majanduslik agressioon" on tõhus. "Ükskõik, kas tegemist on dollarite, riaalide või krüptovaluutaga, finantsministeerium jälgib ja likvideerib ebaseaduslikke finantsvõrgustikke, mis toetavad režiimi.". USA ja Iraani vahelise pingete kasvamise taustal kinnitavad käesolevad sanktsioonid muret, et krüptovalu võib olla sanktsioonide alt pääsemiseks kasutatav vahend. Samal ajal tõstatavad need ka küsimuse, et blokiahela avalikud tehingud võivad pakkuda uurimis- ja analüüsiettevõtetele vahendeid tehingute jälgimiseks. Selle kampaania laienemisega on börsidele ja stabiilsete krüptovalu väljastajatele lisaks avaldatud survet, et nad tuvastaksid Iraaniga seotud raha ja takistaksid selle liikumist sanktsioonide alt.