USA Finantsministeerium on keelanud kaks krüptovalu vahetust, mis on seotud Iraani sõjaliste rahakurjategudega

USA Finantsministeeriumi välismaiste varade kontrollibüroo (OFAC) lisas 7. augustil ettevõtted Shellbit Exchange ja Aevan Tether erinimekirja (SDN), süüdistades neid rahapesus, mis oli mõeldud Iraani revolutsioonilise kaardi (IRGC) ja muude Iraaniga seotud sõjaväeüksuste jaoks. See meetme võeti finantsministeeriumi "Economic Fury" kampaaniate raames ning seda kuulutati välja koos teiste sarnaste meetmetega, mis olid suunatud traditsioonilistele varjatud finantsvõrgustikele. Finantsminister Scott Bessent rõhutas avalduses, et juba asjaolu, et Iraani režiim kasutab digitaalseid varasid ja varjatud finantsvõrgustikke, tõestab kampaaniate tõhusust. Selle sanktsioonide peamine isik on Siabashi Kaivanfurda. Ta on Iraani päritolu, kuid omab ka Dominikaani Vabariigi ja Afganistani kodakondsust. Ta opereeris mitmerahvuselist võrgustikku, kasutades peamiste tegevuskohtadena Araabia Ühendemiraate ja Gruusiat, ning kontrollis tegelikult ettevõtet Shellbit Exchange Gruusias asuva ettevõtte SHPS Shellbit kaudu. Finantsministeeriumi uurimuste kohaselt suunati Iraani sõjaväega seotud rahakottidelt Shellbiti üle 1 miljoni dollari väärtuses krüptovaluutat, millest osa suunati edasi Iraani rahakottidele, kogusummas üle 2 miljoni dollari. Lisaks saatis Shellbit eraldi 200 000 dollarit ettevõttele Novitex, mis on juba sanktsioonide all terrorismifondi toetamise kahtlustuse tõttu. Lisaks on Shellbitil kahtlustatakse tuhandete dollarite summade pesemist, mis pärit pärsia keeles tegutsevast online-mängude võrgustikust. Araabia Ühendemiraatide virtuaalvarade regulatsiooniamet (VARA) rakendas ettevõttele Shellbit General Trading kaks korda sanktsioone, esmalt 2025. aasta jaanuaris ja seejärel 2026. aasta juulis, kuid finantsministeeriumi teatel jätkas ettevõte tegevust. Ka ettevõttega Kaivanfur seotud Poola ettevõtted Shellbit Technologies, Araabia Ühendemiraatide ettevõte Crypto Home ja NFT Home DMCC lisati seekord samuti sanktsioonidele. Teiseks sanktsioonidele allutatud ettevõte Avan Tether on tuvastatud, et see on teinud miljoneid dollareid väärtusega tehinguid juba varem sanktsioneeritud Iraani platvormidega, nagu Novitex, Wallex, Bitfin ja Ramjinex. SDN-nimekirja kantuna külmutatakse nende asutuste USA-ga seotud varad kohe ning välisettevõtted, kes nendega jätkavad tehinguid, võivad sattuda sekundaarsete sanktsioonide ohtu. Riigidepartamendi "Rewards for Justice" programm on teatanud, et teabele, mis aitab katkestada IRGC (Iraani revolutsiooniliste kaardivägede) finantsmehhanisme, makstakse kuni 1,5 miljonit dollarit preemiat. See meetme on osa jätkuvast survekampaanist, mille eesmärk on piirata Iraani sõltuvust krüptovaluutadest. Välisminister Blinken teatas, et kampaania algusest kuni praeguseni on konfiskeeritud umbes 1 miljard dollarit Iraaniga seotud krüptovaluutasid ning mai kuus külmutati veel 131 miljonit dollarit.