SEC ja CFTC on esitanud hagi Goliath Venturesi vastu, süüdistades ettevõtet 400 miljoni dollari ulatuses toimunud Ponzi-skeemis

USA turvapinged SEC ja CFTC esitasid eraldi tsiviilhagid Goliath Venturesi ja selle asutaja Christopher Delgadoga vastu, süüdistades neid Ponzi-skeemis, mis oli maskeeritud krüptovalu likviidipoolitesse investeerimisena. SEC teatas, et Goliath on vähemalt 42,5 miljonit dollarit kogunud üle 1300 investorilt, kasutades selleks registreerimata väärtpaberite müüki. Investoritele öeldi, et raha investeeritakse krüptovalu likviidipoolitesse, kuid SEC väidab, et tegelikult ei kasutatud ühtegi raha või krüptovaraga investeeringuteks, ning Delgardo kasutas vähemalt 5,1 miljonit dollarit isiklikeks kulutusteks. CFTC teatas eraldi avalduse kaudu, et umbes 1600 kliendilt oli Gorissati kantud vähemalt 39,7 miljonit dollarit, mis oli mõeldud Bitcoini ja Ethereumi tehingute jaoks. CFTC nõuab kahju hüvitamist, ebaõiglaselt saadud kasumi tagastamist, tsiviilkaristusi, tegevuse peatamist ja püsivat keeldu. Goriat lubas investoritele kuni 3–10% kuumääraga tulu likviidsusfondi kasutavate kauplejate poolt makstavatest tasudest, ning lubas ka algkapitali tagasi maksta. Kuid tegelikult kasutati uute ja olemasolevate investorite raha, et varem investeerinud investoritele dividende maksta, ning kontojääke ja investeeringute tulemusi võltsiti. Goliath maksis müügiesindajatele komisjonitasusid, kes ettevõtte tegevuse ajal investoreid kaasas. SEC-i andmetel peatusid kuumaksed ja ettevõte kaotas oma stabiilsuse, kui 2025. aasta novembris uus raha kaasamise kiirus ei suutnud enam kohustuste täitmise kiirusega sammu pidada. Delgado on juba kriminaalmenetluses tunnistatud süüdi skeemide kavandamises, skeemide toimepanemises ja rahapesus. USA justiitsministeerium teatas, et 2025. aasta 30. juunil oli Goliathile makstud summade kogus vähemalt 400 miljonit dollarit ning Delgado tunnistas, et investorite kahjud moodustasid vähemalt 250 miljonit dollarit. Lisaks nõustus Delgado loovutama vara, mis on seotud kuritegeliku tegevusega, sealhulgas kinnisvara, sõidukid, luksuskaup, pangakontod ja krüptovaluutakohakotid. Delgado nõustus SEC-i algatatud tsiviilhagi osas eraldi kokkuleppega, tingimusel et kohus sellele heaks kiidab. Kui kokkulepe jõustub, keelatakse tal alaliselt tegeleda väärtpaberitega seotud tegevusega, mis on kirjeldatud hagekirjas, ning ta osalemine väärtpaberite tehingutes, välja arvatud isiklike kontode tehingud, ning sidemed maaklerite ja diileritega takistatakse. Ebaseadusliku kasu tagastamise summa, eelneva otsuse intressid ja tsiviilhagi trahvid määratakse kindlaks kohtu poolt. Selle tsiviilhagi tähendus on suur, kuna see võimaldab lisaks investeerijatele tekitatud kahjudele hüvitamist ka turult väljaheitmise määramise.