Kukoin, 17 plataforma zuzenean ez diren transakzioak ere blokeatzeko neurria aplikatzen du

Kucoin enpresa batek, abuztuaren 27ko jakinarazpen batean, zehatasun-arauak betetzeari buruz, zehaztu du bere zigorrak aplikatzeko eskema hedatu egingo duela, transakzio zuzenekin ez ezta zeharkako transakzioekin ere. Neurri hau Justin Sunekin lotutako HTX (Huobi Global SA) eta beste 16 plataforma baino gehiagori aplikatzen zaie: Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, Tradex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay eta EXMO. Neurri hau hiru fasetan jarri da martxan: abuztuaren 7an, 13an eta 23an. Politika honen funtsa hau da: erabiltzaile batek plataforma horretan zuzenean transakzio bat ez badu egiten, ere, zigorrak aplikatu daitezke. Kucoin-ek diru-fluxuen jatorria, bidaltzaile eta hartzaile diren helbideak, eta bitarteko zerbitzu-hornitzaileak aztertuko dituela adierazi du. Konexio indirektuen bat egiaztatuz gero, transakzioak geldiaraziko dira, eta diru-zorroen edo kontuen erabilera aldiro mugatuko da. Gainera, araudia urratzen badu errepikatu egiten bada edo araudia urratzea larria bada, zerbitzua erabiltzeko aukera kenduko zaie erabiltzaileei. Hala ere, Kucoin-ek zein transakzio-bideetan (paso) arte jarraitzen duen, eta blockchain-eko atributuen ebazpenari buruzko irizpideak zein diren ez ditu argitaratu. Zerrendako plataforma eraginkorrena HTX da. Binancek, besteak beste, HTX barne, 11 plataforma baino gehiagorekin lotutako transakzioak geldiarazi zituen abuztuaren 23tik aurrera, bere propioak ezarritako araudia betetzearen baitan. Horren ondorioz, HTXrekin lotutako funtsak nagusi diren merkataritza-plataformak artean mugitzeko aukera nabarmen murriztu da. HTXk dioenez, EBko araudiaren arabera "HTX (Huobi Global SA)" izeneko enpresa bat da, eta hori HTX online merkataritza-plataforma errealak baino ezberdina da, eta horregatik, ez dago ados zehatzpen horrekin. HTX enpresa britainiar eta Europako Batasuneko agintariek negoziaketa juridiko eta araudietan ari dira, eta Kraken bezalako plataforma hirugarrenetan erabiltzaileen funtsak izoztuta daudela jakitun da. HTXk adierazi duenez, Kraken erabiltzaileen 17 kasuetan funtsak izoztuta zeuden, eta auzitegian informazio hori aurkeztu du, bezeroen kalteak ahalik eta gutxien murrizteko ahalegindu arren. HTXko merkatu arduradun den "Molly"k esan du bi egunetan 100.000 transakzio baino gehiago prozesatu dituela, eta ez duela kasu berri bat ere aurkitu funtsak izoztuta zeudenik. Gainera, HTXk azaldu du duela gutxi diru-zorroen azpiegitura hobetu duela eta ateratzeko helbideak aldatzeko sistema bat ezarri duela, eta hori hirugarrenen arriskua kontrolatzeko eta blockchaineko etiketengatik eragindako nahasketa murrizteko neurri bat dela. Aurten Kucoin-ek hartutako neurriak erakusten dute zein neurrian zigorrak ez direla zuzenean transakzioetan soilik aplikatzen, baizik eta funtsen mugimenduaren bide osoan. Trantsakzioen iturria, helmuga eta bitarteko zerbitzuak modu integralean aztertzen dituzten plataforma nagusiek, sektore osoaren betetze-arauak nabarmen areagotu egiten dituzte.