ایالات متحده دو صرافی ارز دیجیتال مرتبط با ایران را تحت تحریم‌های بیشتر قرار داد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، از طریق بخش کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، صرافی ارز دیجیتال "شل بیت" (Shelbit Exchange) و همچنین ارز دیجیتال "آبان تتِر" (Aban Tether) که بر پایه آران است، را به دلیل تسهیل انتقال وجوه و دور زدن تحریم‌ها علیه ایران، رسماً تحت تحریم قرار داد. همزمان، "شیاباشی کیوان‌پور" که دارای شرکت‌هایی در کشورهای جورجیا، لهستان و امارات متحده عربی است، و همچنین شرکت‌های مرتبط با او نیز در لیست تحریم‌ها قرار گرفتند. طبق اعلام دفتر کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC)، بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) به آدرس‌های متعلق به شرکت Shellbit منتقل شده است. در مقابل، بیش از دو میلیون دلار نیز از آدرس‌های Shellbit به کیف پول‌های IRGC واریز شده است. همچنین، کیف پول‌های متعلق به یا تحت کنترل شرکت Kebanfur، بیش از دو میلیون دلار را به صرافی بزرگ ارز دیجیتال ایران به نام Nobitex انتقال داده‌اند. مشخص شده است که شرکت Avan Tether، معاملات متعددی به ارزش میلیون‌ها دلار را در صرافی‌های ایرانی تحت تحریم، از جمله Nobitex، Waleex، Bitfin و Ramjinex، انجام داده است. این اقدام، جدیدترین مورد از مجموع تحریم‌های ایالات متحده علیه شبکه مالی ارزهای دیجیتال ایران است. در ژانویه امسال، صرافی‌های ارز دیجیتال «زدکس» (Zedcex) و «زدکسیون» (Zedxion) که اولین صرافی‌هایی بودند که به طور خاص به عنوان هدف تحریم‌های ایران معرفی شدند، تحت تحریم قرار گرفتند. در ماه ژوئن، شرکت «نوویتکس» و چندین صرافی ارز دیجیتال ایرانی نیز به تحریم‌ها اضافه شدند. ماه گذشته، 4 کیف پول ارز دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران تحت تحریم قرار گرفتند و پس از آن، گزارش شد که شرکت «تتر» (Tether)، بزرگترین صادرکننده ارز دیجیتال استیبل کوین USDT، نیز اقدامات مشابهی را انجام داده است. سازمان کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده (OFAC) علاوه بر شرکت‌های صرافی، شرکت‌های پوششی و افراد، شبکه‌ای را نیز مورد تحریم قرار داد. این شبکه متهم است که میلیاردها دلار، از جمله وجوه حاصل از فروش نفت خام در خارج از کشور، را از طریق سیستم مالی پنهان ایران جابجا کرده است. اسکات بیزنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای اعلام کرد: "وابستگی رژیم ایران به دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی پنهان، نشان‌دهنده اثربخشی استراتژی 'خشم اقتصادی' است." وی همچنین افزود: "وزارت خزانه‌داری، صرف نظر از اینکه این دارایی‌ها دلار، ریال یا ارز دیجیتال باشند، شبکه‌های مالی غیرقانونی که از رژیم حمایت می‌کنند را ردیابی و منهدم خواهد کرد.". در شرایطی که تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران رو به افزایش است، این تحریم‌ها نگرانی‌ها را در مورد اینکه ارزهای دیجیتال می‌توانند به عنوان راهی برای دور زدن تحریم‌ها توسط کشورهایی که تحت تحریم هستند، عمل کنند، مجدداً تأیید می‌کنند. در عین حال، این موضوع نیز برجسته شد که سوابق معاملات عمومی بلاک‌چین، ابزاری برای ردیابی و تحلیل توسط شرکت‌های تحقیقاتی فراهم می‌کنند. با گسترش این کمپین، صرافی‌ها و شرکت‌های صادرکننده ارزهای دیجیتال استیبل، تحت فشار بیشتری قرار گرفته‌اند تا وجوه مرتبط با ایران را شناسایی کرده و از انتقال آن‌ها توسط افراد و نهادهای تحت تحریم جلوگیری کنند.