▼ Bear
اثرگذاری
82 · زیاد
وزارت خزانهداری ایالات متحده، از طریق بخش تحریمهای خارجی (OFAC)، دو صرافی ارز دیجیتال مرتبط با ایران را تحت تحریم قرار داد
ETH
Cointelegraph · Aug 7, 10:10 PMمشاهده منبع ↗
وزارت خزانهداری ایالات متحده، از طریق سازمان کنترل داراییهای خارجی (OFAC)، دو صرافی ارز دیجیتال را که در فعالیتهای پولشویی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران دخیل بودهاند، و همچنین یک فرد ایرانی را به عنوان هدف تحریم، رسماً تعیین کرد. صرافیهایی که تحت این اقدام قرار گرفتهاند، شامل "Shelbit" و "Aban Tether" هستند. OFAC اعلام کرده است که این صرافیها با فعالیتهای غیرقانونی ارز دیجیتال و تلاش برای دور زدن تحریمها، از سپاه پاسداران حمایت کردهاند.
بر اساس اعلامیه OFAC، بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال به آدرسهایی مرتبط با شرکت Selbit از کیف پولهای تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) منتقل شده است. همچنین، مشخص شده است که شرکت Selbit به طور مستقیم در انتقال حدود دو میلیون دلار دارایی دیجیتال به کیف پولهای متعلق به سپاه پاسداران نقش داشته است. جدا از این موضوع، مشخص شده است که کیف پولهای مرتبط با شهروند ایرانی تحت تحریم، کیوان سیاباشی، مبلغ دو میلیون دلار را به صرافی ایرانی به نام Nobitex، که قبلاً در ماه ژوئن به فهرست تحریمهای ایالات متحده اضافه شده بود، انتقال دادهاند. یکی از شرکتهای مرتبط با کیوان سیاباشی، به عنوان اپراتور مستقیم شرکت Selbit شناخته شده است.
اسکات بیسنت، وزیر امور مالی، در بیانیهای اعلام کرد:
محتوای خلاصهشده با هوش مصنوعی. مقاله کامل را در منبع بخوانید.