وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، دو صرافی ارز دیجیتال را به دلیل تسهیل پولشویی برای تامین مالی ارتش ایران، مورد تحریم قرار داد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، از طریق اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC)، در تاریخ 7 آگوست، شرکت‌های Shellbit Exchange و Arvan Tether را به دلیل پولشویی برای نهادهای مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در فهرست اشخاص تحت تحریم ویژه (SDN) قرار داد. این اقدام، بخشی از کمپین "خشم اقتصادی" وزارت خزانه‌داری است و به همراه اقدامات همزمان دیگری که هدف آن شبکه‌های مالی پنهان سنتی است، اعلام شد. اسکات بیزنت، وزیر خزانه‌داری، در بیانیه‌ای تاکید کرد که اتکا دولت ایران به دارایی‌های دیجیتال و شبکه‌های مالی پنهان، خود نشان‌دهنده اثربخشی این کمپین است. این دور از تحریم‌ها، شخص کلیدی آن، "شیاباشی کایوان‌پور" است. او که اصالتاً ایرانی است و تابعیت دومینیکا و افغانستان را نیز داراست، از طریق شبکه‌ای چندملیتی که با محوریت امارات متحده عربی و گرجستان فعالیت می‌کند، از طریق شرکت "SHPS Shellbit" مستقر در گرجستان، کنترل عملی "Shellbit Exchange" را در دست داشت. بررسی‌های وزارت خزانه‌داری نشان می‌دهد که بیش از یک میلیون دلار ارز دیجیتال از کیف پول‌های مرتبط با ارتش ایران به "Shellbit" منتقل شده است. "Shellbit" نیز به نوبه خود، بیش از دو میلیون دلار را به کیف پول‌های داخل ایران و همچنین دو میلیون دلار دیگر را به شرکت "Novitex" که پیشتر به اتهام تأمین مالی تروریسم تحت تحریم قرار گرفته بود، منتقل کرده است. علاوه بر این، "Shellbit" متهم است که میلیون‌ها دلار حاصل از فعالیت‌های قمار آنلاین فارسی‌زبان را پولشویی کرده است. سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی امارات متحده عربی (VARA) در دو مرحله، در ژانویه 2025 و جولای 2026، اقداماتی را علیه شرکت Shellbit General Trading انجام داد، اما وزارت امور مالی اعلام کرد که این صرافی به فعالیت خود ادامه داده است. شرکت‌های مرتبط با آقای کایوان‌پور، از جمله شرکت польски Shellbit Technologies، شرکت اماراتی Crypto Home و شرکت NFT Home DMCC نیز در این دور از تحریم‌ها قرار گرفتند. همچنین مشخص شده است که شرکت Avan Tether، که در دور دوم تحریم‌ها قرار گرفته، معاملات متعددی به ارزش میلیون‌ها دلار با پلتفرم‌های ایرانی تحریم‌شده مانند Novitex، Wallex، Bitfin و Ramjinex انجام داده است. به موجب درج نام این نهادها در لیست SDN، دارایی‌های مرتبط با آن‌ها در ایالات متحده فوراً مسدود خواهد شد و شرکت‌های خارجی که همچنان با آن‌ها معامله می‌کنند، در معرض خطر تحریم‌های ثانویه قرار می‌گیرند. وزارت امور خارجه آمریکا از طریق برنامه "پاداش برای عدالت" (Rewards for Justice) اعلام کرده است که به ازای اطلاعاتی که به قطع جریان مالی سپاه پاسداران کمک کند، تا سقف 15 میلیون دلار پاداش پرداخت خواهد کرد. این اقدام، بخشی از فشار مستمر بر وابستگی ایران به ارزهای دیجیتال است؛ وزیر بشنت اعلام کرد که از آغاز این کمپین تاکنون، حدود 1 میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال مرتبط با ایران توقیف شده است و در ماه مه نیز 131 میلیون دلار دیگر مسدود شده است.