کوکوین، معاملات غیرمستقیم را نیز از طریق 17 پلتفرم تحریم، مسدود می‌کند

شرکت کوکوین، در اطلاعیه مطبوعاتی خود در تاریخ 27 مرداد، اعلام کرد که دامنه بررسی‌های مربوط به تحریم‌ها را گسترش داده و آن را شامل معاملات غیرمستقیم نیز می‌کند. این اقدام شامل 17 پلتفرم مختلف از جمله HTX (Huobi Global SA) که با آقای جاستین ارتباط دارد، و همچنین پلتفرم‌های Shellbit، Aven Tether، A7 Nigeria، A7 Africa، Pilot Finance، Lapira، Ipori Pro، ABCeX، Whitebird، Nowin Crypto، TradeDex، Monix، Bitpapa، Xnode، Xnode Pay و EXMO می‌شود. اجرای این اقدام به صورت مرحله‌ای در سه تاریخ، یعنی 7، 13 و 23 مرداد انجام شد. این سیاست جدید، در اصل، به این معناست که حتی اگر کاربر مستقیماً تراکنش را در آن پلتفرم انجام ندهد، ممکن است تحت تحریم قرار گیرد. کوکوین اعلام کرده است که منبع وجوه، آدرس‌های فرستنده و گیرنده، و همچنین ارائه دهندگان خدمات واسطه را همگی مورد بررسی قرار خواهد داد. در صورت تایید این ارتباطات غیرمستقیم، ممکن است تراکنش‌ها به تعویق بیفتند، کیف پول‌ها و حساب‌ها به طور موقت محدود شوند، و در صورت تکرار یا شدت یافتن تخلفات، دسترسی کاربر به خدمات به طور کلی سلب خواهد شد. با این حال، کوکوین جزئیاتی را در مورد اینکه تا چه تعداد مرحله از مسیر تراکنش را ردیابی می‌کند و معیارهای ارزیابی ارتباطات درون زنجیره بلاک چیست، فاش نکرده است. در میان پلتفرم‌های موجود در این فهرست، HTX از جمله تأثیرگذارترین‌ها است. از تاریخ 23 آگوست، بایننس نیز به عنوان بخشی از اقدامات انطباق با تحریم‌ها، معاملات مربوط به 11 پلتفرم، از جمله HTX، را متوقف کرده است. در نتیجه، مسیرهای انتقال وجوه مرتبط با HTX بین صرافی‌های اصلی به شدت محدود شده است. HTX ادعا می‌کند که "HTX (Huobi Global SA)" که در مقررات اتحادیه اروپا ذکر شده، یک شرکت مجزا است و با صرافی آنلاین HTX که در حال فعالیت است، تفاوت دارد، و به همین دلیل به این تحریم‌ها اعتراض کرده است. شرکت HTX در حال انجام مذاکرات حقوقی و مربوط به انطباق با مقامات بریتانیا و اتحادیه اروپا است، و گزارش‌هایی مبنی بر مسدود شدن وجوه کاربران در پلتفرم‌های شخص ثالث مانند Kraken دریافت شده است. شرکت HTX اعلام کرده است که اطلاعات مربوط به 17 مورد مسدود شدن حساب کاربران در Kraken را به دادگاه ارائه داده و در تلاش است تا خسارات مشتریان را به حداقل برساند. "مالی"، مدیر بازارهای شرکت HTX، گفت که در طول دو روز، بیش از 100 هزار تراکنش واریز و برداشت انجام شده است، اما هیچ مورد جدیدی از مسدود شدن حساب‌ها مشاهده نشده است. علاوه بر این، HTX توضیح داد که اخیراً زیرساخت کیف پول خود را ارتقا داده و یک مکانیسم چرخش آدرس‌های برداشت را معرفی کرده است، و این اقدامات امنیتی برای کاهش خطرات مرتبط با اشخاص ثالث و همچنین سردرگمی ناشی از برچسب‌گذاری زنجیره‌ای (on-chain) انجام شده‌اند. اقدامات اخیر شرکت کوکو نشان می‌دهد که اجرای تحریم‌ها فراتر از طرف‌های معاملاتی مستقیم رفته و به کل مسیرهای انتقال وجوه گسترش یافته است. صرافی‌ها در حال حرکت به سمت بررسی جامع مبدأ، مقصد و خدمات واسطه‌ای وجوه هستند، که این امر منجر به افزایش چشمگیر استانداردهای انطباق در کل صنعت شده است.