SEC at CFTC, kaso laban sa Goliath Ventures dahil sa panloloko na nagkakahalaga ng 400 milyong dolyar

Inihain ng mga ahensyang SEC at CFTC ng Estados Unidos ang magkahiwalay na kasong sibil laban sa Goliath Ventures at sa tagapagtatag nitong si Christopher Delgadо, dahil sa mga paratang ng Ponzi scheme na may kaugnayan sa mga pamumuhunan sa liquidity pool ng cryptocurrency. Ayon sa SEC, ang Goliath ay nakalikom ng hindi bababa sa 42.5 milyong dolyar mula sa mahigit 1,300 na mga mamumuhunan sa pamamagitan ng hindi rehistradong pagbebenta ng securities. Bagama't sinabi sa mga mamumuhunan na ang kanilang pera ay ilalagak sa liquidity pool ng cryptocurrency, iginiit ng SEC na walang anumang pondo o cryptocurrency ang ginamit para sa mga pamumuhunan, at na si Delgadо ay gumamit ng hindi bababa sa 5.1 milyong dolyar para sa mga personal na gastusin. Ayon sa CFTC, sa pamamagitan ng hiwalay na kaso, humigit-kumulang 1,600 na kliyente ang nagdeposito ng hindi bababa sa 39.7 milyong dolyar sa Gooriat, na nagpapanggap na para sa mga transaksyon ng Bitcoin at Ethereum. Hinihingi ng CFTC ang kabayaran para sa mga pinsala, ang pagbawi ng mga hindi nararapat na kita, mga multa sa sibil, pagbabawal sa mga transaksyon at pagpaparehistro, at isang permanenteng utos. Nangako ang Gooriat sa mga mamumuhunan ng 3% hanggang 10% na buwanang kita mula sa mga bayarin na binabayaran ng mga trader na gumagamit ng liquidity pool, at siniguro pa ang pagbabalik ng kanilang orihinal na puhunan. Gayunpaman, lumalabas na ginamit nila ang pondo ng mga bagong mamumuhunan upang bayaran ang mga naunang mamumuhunan, at ang mga balanse sa account at mga sukatan ng pagganap ay artipisyal na binago. Ang Goliath ay nagbabayad ng komisyon sa mga ahente ng pagbebenta na nangangalap ng mga mamumuhunan sa loob ng panahon ng operasyon nito. Ayon sa SEC, noong mga Nobyembre ng 2025, huminto ang buwanang pagbabayad ng dibidendo at bumagsak ang negosyo dahil hindi na kayang tapatan ng bilis ng pagkuha ng bagong pondo ang kinakailangang bilis. Si Delgado ay dating kinasuhan at napatunayang nagkasala ng pandaraya sa pamamagitan ng wire, pandaraya, at money laundering. Ayon sa Kagawaran ng Katarungan ng Estados Unidos, noong Hunyo 30, 2025, ang halagang natanggap ng Goliath ay umabot sa hindi bababa sa 400 milyong dolyar, at kinilala ni Delgado na ang mga mamumuhunan ay nawalan ng hindi bababa sa 250 milyong dolyar. Bukod pa rito, pumayag si Delgado na kumpiskahin ang mga ari-arian, sasakyan, luho, bank account, at cryptocurrency wallet na may kaugnayan sa mga kita mula sa krimen. Sumang-ayon si Delgado sa isang pansamantalang kasunduan, na nakabatay sa pag-apruba ng korte sa kasong sibil na isinampa ng SEC. Kapag pormal na naipatupad ang kasunduan, ipagbabawal sa kanya ang anumang paglabag sa mga batas ng seguridad na nakasaad sa kaso, at hindi na siya maaaring makilahok sa anumang transaksyon sa seguridad maliban sa mga aktibidad sa kanyang personal na account, at hindi rin siya maaaring makipag-ugnayan sa mga broker o dealer. Ang halaga ng mga hindi nararapat na kita, interes bago ang hatol, at mga multa sa kasong sibil ay itatakda ng korte. Ang kasong sibil na ito ay mahalaga dahil nagbibigay ito ng karagdagang proteksyon sa mga mamumuhunan at maaaring magresulta sa pagtanggal sa kanya sa merkado, na mahirap makuha sa pamamagitan ng mga dating prosesong kriminal.