Les États-Unis imposent de nouvelles sanctions à deux plateformes d'échange de cryptomonnaies liées à l'Iran

Le département du Trésor américain, via sa division Office of Foreign Assets Control (OFAC), a officiellement sanctionné la plateforme de cryptomonnaies Shelbit Exchange, ainsi que Aban Tether, basée en Iran, pour avoir facilité les transferts de fonds et permis à l'Iran de contourner les sanctions. Parallèlement, des individus, notamment Kianpour Seyyab, ainsi que des entreprises liées à lui, basées en Géorgie, en Pologne et aux Émirats arabes unis, ont également été inclus dans la liste des sanctions. Selon les informations divulguées par l'OFAC, plus d'un million de dollars en cryptomonnaies ont été transférés depuis des portefeuilles liés aux Gardiens de la révolution iranienne (IRGC) vers des adresses Shelbit, et inversement, plus de deux millions de dollars ont été transférés depuis des adresses Shelbit vers des portefeuilles de l'IRGC. Des portefeuilles appartenant ou contrôlés par Kianpour ont également transféré plus de deux millions de dollars vers Nobitex, la plus grande plateforme de cryptomonnaies d'Iran. Il a été confirmé qu'Aban Tether a traité des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars, impliquant notamment des plateformes iraniennes déjà sanctionnées telles que Nobitex, Wallex, Bitfin et Ramfinex. Cette mesure s'inscrit dans une série de sanctions américaines visant le réseau financier des cryptomonnaies iranien. En janvier, deux plateformes de cryptomonnaies, Zedcex et Zedxion, ont été sanctionnées pour la première fois en tant que cibles spécifiques des sanctions financières liées à l'Iran. En juin, Nobitex et plusieurs autres plateformes de cryptomonnaies iraniennes ont été ajoutées à la liste des sanctions. Le mois dernier, quatre portefeuilles de cryptomonnaies liés à la banque centrale iranienne ont également été sanctionnés, et il a été rapporté que Tether, le principal émetteur de la stablecoin USDT, avait pris des mesures en conséquence. L'OFAC a également sanctionné un réseau composé de sociétés écrans, d'intermédiaires et d'individus, soupçonné d'avoir transféré des milliards de dollars, y compris des fonds provenant de la vente de pétrole brut à l'étranger, via le système financier clandestin iranien. Dans une déclaration, le secrétaire au Trésor, Scott Benson, a affirmé que "le recours du régime iranien aux actifs numériques et aux réseaux financiers clandestins témoigne de l'efficacité de notre stratégie de 'colère économique'". Il a ajouté que "le département du Trésor continuera à traquer et à démanteler les réseaux financiers illégaux qui permettent au régime de se maintenir, qu'il s'agisse de dollars, de rials ou de cryptomonnaies". Dans un contexte de tensions croissantes entre les États-Unis et l'Iran, ces sanctions réaffirment les préoccupations concernant l'utilisation des cryptomonnaies comme moyen de contournement des sanctions pour les pays ciblés, tout en soulignant la capacité des registres de transactions publiques de la blockchain à fournir aux enquêteurs et aux entreprises d'analyse des outils de suivi. L'expansion de cette campagne exerce une pression accrue sur les plateformes et les émetteurs de stablecoins pour qu'ils identifient les fonds liés à l'Iran et empêchent les entités sanctionnées de les transférer.