Le département du Trésor américain a imposé des sanctions à deux plateformes de commerce de cryptomonnaies, soupçonnées de blanchiment d'argent destiné au financement de l'armée iranienne

Le département du Trésor américain, via sa division Office of Foreign Assets Control (OFAC), a inscrit le 7 août les sociétés Shellbit Exchange et Aevan Tether sur sa liste des personnes spécialement désignées (SDN), les accusant de blanchiment d'argent au profit de l'armée des gardiens de la révolution iranienne (IRGC) et d'autres entités liées à l'armée iranienne. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne "Economic Fury" du département du Trésor, et a été annoncée conjointement avec d'autres mesures visant des réseaux financiers opaques. Dans une déclaration, le secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a souligné que le fait même que le régime iranien dépende des actifs numériques et des réseaux financiers opaques prouve l'efficacité de cette campagne. La figure centrale de ces sanctions est Siabash Kaivanpour. De nationalité iranienne, mais également dominicaine et afghane, il dirige un réseau multinational basé aux Émirats arabes unis et en Géorgie, et exerce un contrôle effectif sur Shellbit Exchange via sa société géorgienne, SHPS Shellbit. Selon les enquêtes du département du Trésor, plus d'un million de dollars en cryptomonnaies ont été transférés de portefeuilles liés à l'armée iranienne vers Shellbit, qui a ensuite transféré plus de deux millions de dollars vers des portefeuilles en Iran, et 200 000 dollars supplémentaires vers Novitex, une entité déjà sanctionnée pour financement du terrorisme. De plus, Shellbit est également accusée d'avoir blanchi des dizaines de millions de dollars provenant d'un réseau de jeux d'argent en ligne en persan. L'autorité de régulation des actifs virtuels des Émirats arabes unis (VARA) a pris des mesures coercitives à l'encontre de Shellbit General Trading à deux reprises, en janvier 2025 et en juillet 2026, mais la bourse a continué à fonctionner, a déclaré le département du Trésor. Les sociétés polonaise Shellbit Technologies, émiratie Crypto Home et NFT Home DMCC, toutes liées à Kaivanpour, ont également été incluses dans les sanctions. Aevan Tether, la deuxième entité sanctionnée, a effectué des transactions d'une valeur de plusieurs millions de dollars avec des plateformes iraniennes déjà sanctionnées, telles que Novitex, Wallex, Bitfin et Ramfinex. L'inscription sur la liste SDN entraîne le gel immédiat de tous les actifs de ces entités liés aux États-Unis, et les entreprises étrangères qui continuent à traiter avec elles risquent de se voir infliger des sanctions secondaires. Le programme Rewards for Justice du département d'État offre une récompense allant jusqu'à 15 millions de dollars pour toute information contribuant à la perturbation des mécanismes financiers de l'IRGC. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre d'une pression continue visant à limiter la dépendance de l'Iran aux cryptomonnaies. La secrétaire Yellen a déclaré que, depuis le lancement de la campagne, environ 10 milliards de dollars en cryptomonnaies liées à l'Iran ont été saisis, et que 131 millions de dollars ont été gelés en mai.