KuCoin a mis en œuvre des mesures pour bloquer les transactions indirectes via 17 plateformes soumises à des sanctions

KuCoin a annoncé, par le biais d'un avis de conformité daté du 27 août, qu'elle étendait la portée de ses contrôles liés aux sanctions pour inclure les transactions indirectes. Les plateformes concernées par cette mesure comprennent, entre autres, HTX (Huobi Global SA), ainsi que Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay et EXMO, soit un total de 17 plateformes. La mise en œuvre de ces mesures s'est déroulée progressivement en trois étapes, les 7, 13 et 23 août. Cette politique repose sur le principe que les utilisateurs peuvent être soumis à des sanctions, même s'ils n'initient pas directement les transactions sur la plateforme. KuCoin a annoncé qu'elle examinerait attentivement l'origine des fonds, les adresses d'envoi et de réception, ainsi que les fournisseurs de services intermédiaires. Dans le cas où de tels liens indirects seraient détectés, des transactions pourraient être suspendues, les portefeuilles ou comptes pourraient être temporairement restreints, et en cas de violations répétées ou graves, l'accès au service pourrait être entièrement révoqué. Cependant, KuCoin n'a pas divulgué le nombre d'étapes de transactions (hops) qu'elle peut suivre, ni les critères qu'elle utilise pour déterminer l'attribution des transactions sur la blockchain. La plateforme la plus influente de cette liste est HTX. À partir du 23 août, Binance a également interrompu le traitement des transactions concernant 11 plateformes, dont HTX, dans le cadre de ses propres mesures de conformité aux sanctions. Par conséquent, les flux de capitaux liés à HTX se retrouvent considérablement restreints, limitant les voies par lesquelles ils peuvent circuler entre les principales plateformes d'échange. HTX conteste sa désignation comme entité soumise à des sanctions, arguant que "HTX (Huobi Global SA)", mentionnée dans la réglementation européenne, est une entité juridique distincte de la véritable plateforme de trading en ligne HTX qui est effectivement en activité. HTX est en cours de discussions juridiques et de conformité avec les autorités britanniques et de l'UE, et des cas de fonds bloqués pour des utilisateurs sur des plateformes tierces, telles que Kraken, ont été signalés. HTX a déclaré avoir soumis des informations relatives aux 17 cas de blocage de fonds pour les utilisateurs de Kraken au tribunal et qu'elle s'efforce de minimiser les préjudices aux clients. "Molly", responsable du marché chez HTX, a déclaré qu'au cours des deux derniers jours, plus de 100 000 transactions de dépôt et de retrait ont été traitées, et qu'aucun nouveau cas de blocage indiscriminé n'a été détecté. De plus, HTX a déclaré qu'elle avait récemment mis à niveau son infrastructure de portefeuilles et introduit un mécanisme de rotation des adresses de retrait, ce qui constitue une mesure de sécurité visant à réduire les risques liés aux tiers et la confusion causée par l'étiquetage sur la blockchain. Les mesures prises concernant Kukoin démontrent que l'application des sanctions s'étend désormais au-delà des parties directement impliquées dans les transactions, englobant l'ensemble des flux financiers. Les plateformes évoluent vers un examen plus approfondi de l'origine, de la destination et des services transitoires des fonds, ce qui entraîne une augmentation générale des normes de conformité au sein de l'industrie.