Roinn Airgeadais na Stát Aontaithe, buanchúiseamh dhá n-eagraíocht criptomhonais ar acu é faoi smacht an arm Iránach agus ar a dtugtar acusán de mhiantaíocht airgead

Roinn Airgeadais na Stáit Aontaithe (OFAC) a rinne an cinneadh, ar an 7 Lúnasa, chun Shellbit Exchange agus Aevan Tether a chur ar liosta na n-aochtaí speisialta (SDN) mar gheall ar amhrasachaí gur níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach ag níl siad ach. Is é Siabhasi Khaibanpur príomh-phearsa na riarachán seo. Is as an Iaráin é, agus tá dó dhúbailte náisiúntacht, ó Dhóminice agus Afganastáin. Bhí sé ag oibriú líonra idirnáisiúnta ó na hAontas Arabach agus Georgia, agus trí chomhairchead Georgia, SHPS Shellbit, bhí sé ag rialú Shellbit Exchange go fíor-dhearfainn. De réir imscrúiniú an Roinn Airgeadais, seoladh níos mó ná 1 milliún dollar i cript-airgead ó sonraí atá ceangailte leis an arm na hIaráine chuig Shellbit, agus d'fhéach Shellbit ar ais níos mó ná 2 milliún dollar chuig sonraí taobh istigh na hIaráine, agus chuig Novitex, a bhfuil riarachán cheangailte cheana féin leis, le 200,000 dollar eile. Ina theannta sin, tá cúis áirithe ann go ndearna Shellbit airgead faoi chionn na milliúin dollar a níl ach bunaithe ar líonraí seirbhíseanna saor in aisce ar líne na bPéirseach a bhí á bhrú. Roinn Airgeadais na hAontas Aontaithe na nEmíreach (VAE) a thug fhios go ndearnadh bearta rialacha a chur i bhfeidhm ar Shellbit General Trading le haghaidh breitheanna saoránach digiteach (VARA) dhó, arna n-eagraíocht i mí Eanáir 2025 agus i mí Iúil 2026. Tháinig amach ón gcomharthaíocht go lean an tsochaí ar aghaidh lena n-oibrú, a deir an Roinn. Chomh maith le Shellbit General Trading, tá cúpla comhlacht eile faoi réir na beart rialacha, lena n-áirítear Shellbit Technologies (comhlacht Polannach a bhfuil baint aige le Kaivanpur), Crypto Home (comhlacht VAE), agus NFT Home DMCC. Léiríodh go ndearna Aban Tether, ceann de na comhlachtaí a cuireadh faoi réir na beart rialacha, trádála le hardmhilliúin dollar le platfórmaí na hIaráine a bhí faoi réir beart rialacha cheana féin, amhail Novitex, Wallex, Bitfin, agus Ramjinex. Agus mar gheall ar líonadh na n-institíúd seo ar liostaí SDN, cuirtear bac ar gach sórt maoin atá acu san Meiriceá láithis, agus cuirtear i mbaol de chásanna breise iarrachtaí ar fiontair eachtracha a leanfaidh i gcoinne na n-institíúd seo. D'fhógair an Roinn Stáit go ndéanfar luibheanna suas le $15 milliún a íoradh as eolas a chabhróidh le scrios a chur ar struchtúir airgeadais IRGC. Is cuid de iarrachtaí leanúnacha chun an bhfiachaíocht ar chruthú digití san Iaráin a laghdú é an beart seo, agus thug an t-Aire Wessant fianaise go bhfuil níos mó ná $1 billiún de chruthú digití a bhain le tionscadal an Iaráin curtha fa bhrún ó thús an chomhairle, agus cuireadh $131 milliún eile fa bhrún i mí na Bealtaine.