SEC e CFTC presentan unha demanda contra Goliath Ventures por un esquema piramidal de 400 millóns de dólares

A Comisión de Valores e Bolsas (SEC) e a Comisión de Comercio de Futuros de Produtos Financeiros (CFTC) dos Estados Unidos presentaron demandas civís separadas contra Goliath Ventures e o seu fundador, Christopher Delgadillo, acusándoos de ser unha estafa piramidal disfrazada de investimentos en fondos de liquidez de criptomoedas. A SEC declarou que Goliath conseguiu obter polo menos 42,5 millóns de dólares de máis de 1.300 investidores a través da venda de valores non rexistrados. Aínda que se explicou aos investidores que os fondos serían destinados a fondos de liquidez de criptomoedas, a SEC afirma que, na realidade, ningún fondo nin criptoactivo foi utilizado para os investimentos, e que Delgadillo utilizou polo menos 5,1 millóns de dólares para gastos persoais de luxo. A Comisión de Comercio de Futuros de Produtos Financeiros (CFTC) tamén anunciou, a través dunha demanda separada, que aproximadamente 1.600 clientes achegaron á empresa Gorillat un total de polo menos 397 millóns de dólares estadounidenses, supostamente como pago por transaccións de Bitcoin e Ethereum. A CFTC busca unha compensación por danos, a recuperación de ganancias ilícitas, multas civís, a prohibición de realizar transaccións e a prohibición permanente de operacións. Gorillat prometeu aos investidores un retorno mensual do 3% ao 10% dos fondos provenientes das taxas pagadas polos operadores que utilizan o "pool" de liquidez, ofrecendo ata a garantía do capital inicial. Con todo, resultou que, na realidade, a empresa utilizaba os fondos de novos e antigos investidores para pagar dividendos aos primeiros, e que os saldos das contas e os indicadores de rendemento estaban manipulados. Goliath chegou a pagar comisións aos axentes de vendas que recrutaban investidores durante o período de funcionamento. Segundo a SEC, en novembro de 2025, o ritmo de captación de fondos deixou de ser suficiente para cumprir coas obrigas, polo que se interromperon os dividendos mensuais e o negocio entrou en colapso. Delgado xa foi declarado culpable en procedementos penais por conspiración para cometer fraude electrónica, fraude e blanqueo de capitais. O Departamento de Xustiza dos Estados Unidos anunciou que a cantidade de diñeiro recibida por Goliath ata o 30 de xuño de 2025 ascendeu a un mínimo de 400 millóns de dólares, e que Delgado admitiu que as perdas para os investidores ascenden a un mínimo de 250 millóns de dólares. Ademais, Delgado aceptou a confiscación de bens relacionados con ganancias criminais, como inmobles, vehículos, artigos de luxo, contas bancarias e carteiras de criptomonedas. Delgado aceptou un acordo de conciliación, suxeito á aprobación do tribunal, en relación coa demanda civil da SEC. Se o acordo é ratificado, quedará permanentemente inhabilitado para realizar as accións que violan a lei de valores mobiliarios mencionadas na demanda, e a súa participación en transaccións de valores, así como a súa relación con corredores e intermediarios, quedarán bloqueadas, excepto para as actividades das súas contas persoais. A cantidade a ser recuperada como beneficio ilícito, os xuros prexudiciais e as sancións civís serán determinados polo tribunal. Esta sanción civil é significativa porque permite obter unha compensación adicional para os inversores e unha orde de expulsión do mercado, que eran difíciles de obter nos procedementos penais anteriores.