Az Egyesült Államok két további, Iránnal kapcsolatban álló kriptovaluta-tőzsdét is szankció alá vont

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési irodája (OFAC) hivatalosan szankciókat vezetett be egy iráni pénzforgalmat és szankciókat megkerülő kriptovaluta-tőzsdére, a Shelbit Exchange-re, valamint az Iránban működő Aban Tetherre. Ugyanakkor szankciókat vezettek be egy Szíriában, Lengyelországban és az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett, személyes vállalkozás, a Kianpour nevű cég és annak kapcsolódó vállalkozásai ellen is. Az OFAC közleménye szerint több mint 1 millió dollár kriptovaluta került át a Shellbit címekről az Iráni Forradalmi Gárddal (IRGC) kapcsolatban álló pénztárcákhoz, és fordítva, több mint 2 millió dollár került át az IRGC pénztárcáiból a Shellbit címekre. A Kayanfur tulajdonában vagy irányítása alatt álló pénztárcák több mint 2 millió dollárt utaltak az Irán legnagyobb kriptovaluta tőzsdéjére, a Nobitexre. A Kayanfur tevékenysége során több millió dollár értékű tranzakciót hajtott végre olyan iráni tőzsdékkel, amelyek már szankciók alá estek, beleértve a Nobitexet, a Walexet, a Bitfint és a Ramjinexet. Az intézkedés az Egyesült Államok legújabb szankciói közül a legutolsó, amely az Irán kriptovaluta pénzügyi hálózatát célozza meg. Idén januárban a Zedcex és a Zedxion nevű kriptovaluta tőzsdéket, amelyek az elsőként az Irán elleni szankciók célpontjává váltak, szankciók sújtotta. Júniusban a Novitex és számos iráni kriptovaluta tőzsde került további szankciók alá. Tavaly decemberben négy, az iráni központi bankkal kapcsolatban álló kriptovaluta tárcát helyeztek szankciók alá, majd később a Tether, a legnagyobb stablecoin (USDT) kibocsátója is hasonló intézkedéseket hozott. Az OFAC szankciókat alkalmazott egy olyan hálózatra is, amely devizacserélő cégekből, "szellemvállalatokból" és magánszemélyekből állt. Ezt a hálózatot azzal vádolták, hogy több százmillió dollár értékű pénzt, beleértve a külföldi nyersolaj-eladásból származó összegeket is, Irán árnyékfinanszírozási rendszerén keresztül mozgatott át. Scott Bessent pénzügyminiszter közleményében elmondta: "Az, hogy az iráni rezsim a digitális eszközökre és az árnyékfinanszírozási hálózatokra támaszkodik, azt bizonyítja, hogy a 'gazdasági harc'-stratégia hatékony." Hozzátette: "A pénzügyminisztérium nyomon fogja és felszámolja azokat az illegális pénzügyi hálózatokat, amelyek az iráni rezsim fennmaradásához járulnak hozzá, legyen szó dollárról, riálról vagy kriptovalutáról.". Az Egyesült Államok és Irán közötti feszültség növekedése közepette ez a szankciók bevezetése ismételten rámutatott arra a veszélyre, hogy a kriptovaluták a szankciók alá vont országok számára kerülőutat jelentenek. Ugyanakkor kiemelte azt is, hogy a blockchain nyilvános tranzakciós nyilvántartása nyomon követési lehetőségeket biztosít a nyomozó és elemző cégek számára. A kampány kiterjesztésével a tőzsdék és a stablecoin-kiadó cégek egyre nagyobb nyomást érzékelnek arra, hogy az Iránhoz kapcsolódó pénzeszközöket azonosítsák, és megakadályozzák, hogy a szankciók alá vontak ezeket a pénzeszközöket továbbítsák.