Az amerikai pénzügyminisztérium két kriptovaluta tőzsdét szankcionált, amelyek állítólag Irán katonai finanszírozásával kapcsolatos pénzmosásban érintettek

Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzési irodája (OFAC) 2023. augusztus 7-én felvette a Shelbit Exchange és az Avan Tether nevű cégeket a szankciós listára (SDN listára) azzal a gyanúval, hogy ezek a vállalatok pénzt mosottak az Iráni Forradalom Gárda (IRGC) és más, az iráni hadsereggel kapcsolatban álló szervezetek számára. Ez a lépés a pénzügyminisztérium "Economic Fury" nevű kampányának részeként történt, és egyidejűleg más, a hagyományos árnyékfinanszírozási hálózatokat célzó intézkedésekkel jelent meg. Scott Bessent, a pénzügyminiszter a közleményében hangsúlyozta, hogy az iráni rezsim függése a digitális eszközöktől és az árnyékfinanszírozási hálózatoktól önmagában is bizonyítja a kampány hatékonyságát. A jelenlegi szankciók középpontjában Shiavashi Kaivanpour áll. Iráni származású, de dominikai és afgán állampolgársággal is rendelkezik. Az Egyesült Arab Emírségekben és Grúziában működő, multinacionális hálózatot irányít, és a grúziai SHPS Shellbit nevű cégén keresztül gyakorolta a Shellbit Exchange feletti tényleges ellenőrzést. A pénzügyminisztérium vizsgálata szerint több mint 1 millió dollár értékű kriptovaluta került az iráni katonai szervezetekhez kötődő számlákról a Shellbitre, amely ezután több mint 2 millió dollárt utalt vissza iráni számlákra, valamint külön 2 millió dollárt a Novatexnek, amelyre már korábban is szankciókat alkalmaztak terrorizmus finanszírozása miatt. Emellett a Shellbitet gyanúsítják több tízmillió dollárnyi pénzmosással, amely perzsa nyelven működő online szerencsejáték-hálózatból származott. Az Egyesült Arab Emírségek virtuális eszközökkel foglalkozó szabályozó hatósága (VARA) kétszer, 2025 januárjában és 2026 júliusában intézkedéseket hozott a Shellbit General Trading ellen, azonban a tőzsde továbbra is működött – közölte a pénzügyminisztérium. A Kaiwanfur-rel összefüggő lengyel cég, a Shellbit Technologies, valamint az Egyesült Arab Emírségekben működő Crypto Home és NFT Home DMCC is szerepelnek az újabb szankciók listáján. A második szankció alá vont entitás, az Avan Tether, több millió dollár értékű tranzakciót hajtott végre olyan iráni platformokkal, mint a Novitex, a Wallex, a Bitfin és a Ramjinex, amelyek már korábban szankciók alá kerültek. Az SDN listára felkerült szervezetek amerikai vagyonát azonnal befagyasztják, és azokkal továbbra is üzleti kapcsolatot tartó külföldi vállalatok másodlagos szankciók kockázatát vállalják. Az amerikai külügyminisztérium Rewards for Justice programja bejelentette, hogy legfeljebb 15 millió dollár jutalmat kínál azoknak, akik információt szolgáltatnak az IRGC pénzügyi mechanizmusainak megszakításához. Ez a lépés az Irán kriptovaluta-függőségére irányuló folyamatos nyomás része, és Bessen vámszolgálat vezetője elmondta, hogy a kampány kezdete óta körülbelül 1 milliárd dollár értékű, Iránhoz köthető kriptovalutát foglaltak el, és májusban további 131 millió dollárt is befagyasztottak.