A Kukoin platformon keresztül végzett, 17 különböző szankciós platformmal kapcsolatos közvetett tranzakciók is lettek blokkolva

A KuCoin augusztus 27-i értesítése szerint kibővítette a szankciókkal kapcsolatos ellenőrzési körét, és ez most már a közvetett tranzakciókra is vonatkozik. Az intézkedés hatálya alá került 17 platform, többek között a Justin Sun-nel összefüggő HTX (Huobi Global SA), valamint a Shellbit, Aven Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay és EXMO. Az intézkedés fokozatosan került alkalmazásra, három ütemben, augusztus 7-én, 13-án és 23-án. A jelenlegi szabályozás lényege, hogy a felhasználók akár közvetlenül sem használják a platformot a tranzakciókhoz, de mégis szankciók érvényesülhetnek. A KuCoin bejelentette, hogy a pénzügyi forrás, az adó és a címzett cím, valamint a közvetítő szolgáltatók mindegyikét vizsgálat alá vonták. Ha ilyen közvetett kapcsolatok kerülnek felderítésre, a tranzakció felfüggesztése, a tárca vagy számla ideiglenes korlátozása, valamint ismételt vagy súlyos szabálysértés esetén a szolgáltatás használatának teljes felfüggesztése következhet be. A KuCoin azonban nem közölte, hogy hány lépésig nyomon követi a tranzakció útvonalát, és milyen szempontok alapján határozza meg a blockchain-en keresztüli tulajdonjogot. A listában szereplő legbefolyásosabb platform az HTX. A Binance augusztus 23-tól kezdve, saját szankciós megfelelési intézkedései részeként, felfüggesztette az HTX-szel, valamint további 10 platformmal kapcsolatos tranzakciók lebonyolítását. Ennek eredményeként az HTX-hez kapcsolódó tőke mozgásának lehetőségei jelentősen csökkentek a főbb tőzsdék között. Az HTX azt állítja, hogy az EU szabályozásában említett "HTX (Huobi Global SA)" egy külön jogi entitás, amely eltér az tényszerűen működő online HTX tőzsdétől, ezért tiltakozik a szankciók ellen. Az HTX jelenleg jogi és megfelelőségi tárgyalásokat folytat a brit és az EU hatóságokkal, és arról érkeztek jelentések, hogy harmadik féltől, például a Kraken platformon, felhasználói alapok lettek befagyasztva. Az HTX bejelentette, hogy benyújtotta a Kraken által befagyasztott 17 felhasználói számmal kapcsolatos dokumentumokat a bíróságra, és mindent megtesz annak érdekében, hogy minimalizálja az ügyfelek károsodását. Az HTX piacirányításért felelős vezetője, "Molly" elmondta, hogy a két nap alatt több mint 100 000 be- és kivételi tranzakciót dolgozott fel, és nem talált új, indokolatlan befagyasztási esetet. Emellett az HTX közölte, hogy nemrégiben frissítette a tárca infrastruktúráját, és bevezette a kivételi címek váltását, amit biztonsági intézkedésként értelmez, amelynek célja a harmadik fél kockázatainak csökkentése és a blockchainen történő címkézések okozta zavarok minimalizálása. A KuCoin által tett lépések azt mutatják, hogy a szankciók alkalmazása nem csupán a közvetlen üzleti partnerekre korlátozódik, hanem kiterjed az összes pénzmozgási útvonalra. A tőzsdék egyre inkább átfogóan vizsgálják a pénzügyi források eredetét, célpontját és a közbeeső szolgáltatásokat, ami az egész iparágban magasabb megfelelési szabványokhoz vezet.