Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada dua bursa mata uang kripto atas dugaan pencucian dana untuk militer Iran

Departemen Keuangan Amerika Serikat, melalui Kantor Pengendalian Aset Asing (OFAC), pada tanggal 7 Agustus memasukkan Shellbit Exchange dan Aevan Tether ke dalam daftar "Special Designated Nationals (SDN)" karena diduga terlibat dalam pencucian uang untuk kepentingan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dan lembaga-lembaga terkait militer Iran lainnya. Tindakan ini merupakan bagian dari kampanye "Economic Fury" yang dilakukan oleh Departemen Keuangan, dan diumumkan bersamaan dengan tindakan terkoordinasi lainnya yang menargetkan jaringan keuangan gelap tradisional. Menteri Keuangan, Scott Bessent, dalam pernyataannya menekankan bahwa ketergantungan rezim Iran pada aset digital dan jaringan keuangan gelap itu sendiri membuktikan efektivitas kampanye tersebut. Tokoh kunci dalam sanksi kali ini adalah Siabashi Kaivanpourda. Berasal dari Iran, ia memiliki kewarganegaraan ganda dari Dominika dan Afghanistan. Ia mengoperasikan jaringan multinasional dengan basis di Uni Emirat Arab dan Georgia, dan melalui perusahaan Georgia bernama SHPS Shelbit, ia secara efektif mengendalikan bursa kripto Shelbit Exchange. Menurut penyelidikan Departemen Keuangan, lebih dari 1 juta dolar AS dalam bentuk mata uang kripto telah ditransfer dari dompet yang terkait dengan militer Iran ke Shelbit. Selanjutnya, Shelbit mentransfer lebih dari 2 juta dolar AS ke dompet di Iran, dan secara terpisah, 2 juta dolar AS ke Novitex, yang sudah dikenakan sanksi atas dugaan pendanaan terorisme. Selain itu, Shelbit juga diduga terlibat dalam pencucian puluhan juta dolar yang berasal dari jaringan perjudian daring berbahasa Persia. Otoritas Regulasi Aset Virtual (VARA) di Uni Emirat Arab (UEA) telah mengambil tindakan terhadap perusahaan Shelbit General Trading sebanyak dua kali, yaitu pada Januari 2025 dan Juli 2026, namun demikian, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa perusahaan tersebut tetap melanjutkan operasinya. Selain itu, entitas terkait seperti perusahaan Polandia Shelbit Technologies, perusahaan UEA bernama Crypto Home, dan NFT Home DMCC juga termasuk dalam daftar sanksi kali ini. Perusahaan Avan Tether, yang juga menjadi target sanksi, terbukti telah melakukan transaksi senilai jutaan dolar dengan platform-platform Iran yang sebelumnya telah dikenakan sanksi, seperti Novitex, Wallex, Bitfin, dan Ramjinex. Dengan dimasukkannya entitas-entitas tersebut ke dalam daftar SDN, aset mereka yang terkait dengan Amerika Serikat akan langsung dibekukan. Perusahaan asing yang terus berurusan dengan entitas-entitas tersebut akan menghadapi risiko sanksi sekunder. Departemen Luar Negeri mengumumkan bahwa program Rewards for Justice akan memberikan hadiah hingga 15 juta dolar AS untuk informasi yang berkontribusi pada pemblokiran mekanisme keuangan IRGC. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk menargetkan ketergantungan Iran pada mata uang kripto. Menteri Wessant menyatakan bahwa sejak dimulainya kampanye ini, sekitar 1 miliar dolar AS dalam mata uang kripto yang terkait dengan Iran telah disita, dan pada bulan Mei, 131 juta dolar AS telah dibekukan.