Stati Uniti: ulteriori due borse di criptovalute con legami con l'Iran soggette a sanzioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso l'Ufficio per il controllo delle attività estere (OFAC), ha ufficialmente sanzionato la piattaforma di scambio di criptovalute Shelbit Exchange e la società Arban Tether, con sede in Iran, per aver facilitato il trasferimento di fondi iraniani e aver contribuito all'elusione delle sanzioni. Contestualmente, sono state incluse nelle liste delle sanzioni anche le società collegate a Kianpour Seyyab, un individuo con sedi in Georgia, Polonia ed Emirati Arabi Uniti. Secondo quanto dichiarato dall'OFAC, oltre un milione di dollari in criptovalute sono stati trasferiti da portafogli collegati all'Iran Revolutionary Guard Corps (IRGC) all'indirizzo Shelbit, mentre, al contrario, più di due milioni di dollari sono stati trasferiti dall'indirizzo Shelbit ai portafogli dell'IRGC. I portafogli di proprietà o controllati da Kianpour hanno trasferito oltre due milioni di dollari alla Nobitex, la più grande piattaforma di scambio di criptovalute in Iran. È stato inoltre accertato che Arban Tether ha gestito transazioni per milioni di dollari, coinvolgendo piattaforme di scambio iraniane già soggette a sanzioni, tra cui Nobitex, Wallex, Bitfin e Ramfinex. Questa azione rappresenta l'ultimo di una serie di interventi sanzionatori statunitensi mirati al sistema finanziario delle criptovalute iraniano. Nel gennaio di quest'anno, le piattaforme di scambio di criptovalute Zedcex e Zedxion, designate come obiettivi specifici per le sanzioni finanziarie contro l'Iran, sono state sanzionate. Nel giugno, Nobitex e numerose altre piattaforme di scambio di criptovalute iraniane sono state aggiunte alle liste delle sanzioni. Il mese scorso, sono stati sanzionati quattro portafogli di criptovalute collegati alla banca centrale iraniana, e successivamente è stato riferito che Tether, il principale emittente della stablecoin USDT, ha adottato misure correlate. L'OFAC ha inoltre sanzionato una rete composta da società fittizie, intermediari e individui, accusata di aver trasferito centinaia di milioni di dollari, inclusi proventi derivanti dalla vendita di petrolio greggio all'estero, attraverso il sistema finanziario ombra iraniano. In una dichiarazione, il Segretario del Tesoro, Janet Yellen, ha affermato che "la dipendenza del regime iraniano dagli asset digitali e dalle reti finanziarie ombra è la prova che la nostra strategia di 'pressione economica' sta avendo successo". Ha inoltre aggiunto che "il Dipartimento del Tesoro continuerà a tracciare e smantellare le reti finanziarie illegali che sostengono il regime, siano esse in dollari, rial o criptovalute". In un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Iran, queste sanzioni ribadiscono le preoccupazioni riguardo al potenziale utilizzo delle criptovalute come canale di elusione delle sanzioni per i paesi soggetti a restrizioni, evidenziando al contempo come i registri di transazioni pubblici della blockchain forniscano strumenti di tracciamento e analisi per le forze dell'ordine e le aziende specializzate. L'intensificarsi di questa campagna esercita una pressione crescente sulle piattaforme di scambio e sugli emittenti di stablecoin, che devono identificare i fondi collegati all'Iran e impedire che vengano utilizzati per eludere le sanzioni.