Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni a due exchange di criptovalute accusati di riciclaggio di denaro per conto dell'esercito iraniano

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, attraverso la sua divisione Overseas Assets Control (OFAC), ha inserito il 7 agosto nella lista delle persone e entità specificamente designate (SDN) la società Shelbit Exchange e la stablecoin Avan Tether, accusate di aver riciclato fondi a beneficio di entità iraniane legate all'esercito, tra cui la Guardia Rivoluzionaria Islamica (IRGC). Questa azione si inserisce nella campagna "Economic Fury" del Dipartimento del Tesoro ed è stata annunciata insieme ad altre misure simultanee volte a colpire reti finanziarie opache. In una dichiarazione, il Segretario al Tesoro, Janet Yellen, ha sottolineato che il fatto stesso che il regime iraniano faccia affidamento su asset digitali e reti finanziarie opache dimostra l'efficacia della campagna. La figura chiave di queste sanzioni è Siabashi Kaivanpour. Di origine iraniana, con cittadinanza sia dominicana che afghana, Kaivanpour gestisce una rete multinazionale con base negli Emirati Arabi Uniti e in Georgia, controllando di fatto Shelbit Exchange attraverso la società georgiana SHPS Shelbit. Le indagini del Dipartimento del Tesoro hanno rivelato che oltre 1 milione di dollari in criptovalute provenienti da portafogli legati all'esercito iraniano sono stati trasferiti a Shelbit, che a sua volta ha trasferito oltre 2 milioni di dollari a portafogli in Iran e 2 milioni di dollari a Novitex, già soggetta a sanzioni per presunto finanziamento del terrorismo. Inoltre, Shelbit è accusata di aver riciclato decine di milioni di dollari provenienti da una rete di gioco d'azzardo online in lingua persiana. L'autorità di regolamentazione degli asset virtuali degli Emirati Arabi Uniti (VARA) ha adottato misure restrittive nei confronti di Shelbit General Trading in due occasioni, rispettivamente nel gennaio 2025 e nel luglio 2026, ma la società ha continuato a operare, come ha dichiarato il Dipartimento del Tesoro. Anche le società polacca Shelbit Technologies e gli enti emiratini Crypto Home e NFT Home DMCC, collegati a Kaivanpour, sono state incluse nelle sanzioni. Avan Tether, la seconda entità sanzionata, ha effettuato transazioni per decine di milioni di dollari con piattaforme iraniane già soggette a sanzioni, tra cui Novitex, Wallex, Bitfin e Ramfinex. L'inserimento nella lista SDN comporta il congelamento immediato di tutti i beni di queste entità collegati agli Stati Uniti, e le aziende straniere che continuano a fare affari con loro rischiano di essere soggette a sanzioni secondarie. Il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato offre fino a 15 milioni di dollari di ricompensa per informazioni che contribuiscano a interrompere i meccanismi finanziari dell'IRGC. Queste azioni fanno parte di una continua pressione sull'uso delle criptovalute da parte dell'Iran, e il Segretario Yellen ha dichiarato che, dall'inizio della campagna, sono state sequestrate criptovalute legate all'Iran per un valore di circa 10 miliardi di dollari, e che a maggio sono stati congelati ulteriori 131 milioni di dollari.