クコイン、17の規制対象取引所間の間接取引も遮断を実施

クコインは、8月27日付のコンプライアンス通知を通じて、制裁関連のスクリーニング範囲を間接取引まで拡大すると発表しました。今回の措置の対象となるのは、ジャスティン・サン氏と関連のあるHTX（Huobi Global SA）を含む、Shellbit、Avan Tether、A7ナイジェリア、A7アフリカ、Pilot Finance、Lapira、iPoury Pro、ABCeX、Whitebird、Nowin Crypto、TradeDEX、Monix、Bitpapa、Xnode、Xnode Pay、EXMOなどの合計17のプラットフォームです。適用は、8月7日、13日、23日の3回に分けて段階的に行われました. 今回のポリシーの核心は、ユーザーがそのプラットフォームに直接取引を行わなくても、制裁が適用される可能性があるという点です。KuCoinは、資金の出所、送金・受取アドレス、および中間サービス提供者など、すべての要素を審査対象とすると発表しました。このような間接的な関連性が確認された場合、取引の保留、ウォレットや口座の一時的な制限が課される可能性があります。また、違反が繰り返されたり、重大な場合には、サービス利用資格そのものが剥奪されることもあります。ただし、KuCoinは、取引経路（ホップ）を何段階まで追跡するのか、また、オンチェーンでの関連性を判断する基準が何であるかについては明らかにしていません. リストの中で最も影響力のあるプラットフォームはHTXです。また、バイナンスは8月23日より、独自の制裁遵守措置の一環として、HTXを含む11のプラットフォームに関連する取引処理を停止しました。これにより、HTXに関連する資金が主要な取引所間を移動できる経路が急速に狭まっています。HTXは、EUの規制に明記されている「HTX（Huobi Global SA）」は、実際に運営されているオンラインのHTX取引所とは別の法人であり、制裁指定に対して異議を唱えています. HTXは、イギリスおよびEU当局と法的およびコンプライアンスに関する協議を進めており、Krakenなどの第三者プラットフォームにおいて、ユーザーの資金が凍結された事例が報告されています。HTXは、Krakenにおけるユーザーの資金凍結の17件に関する資料を裁判所に提出し、顧客への被害を最小限に抑えるために努力していると発表しました。HTXの市場担当責任者である「モリ」は、2日間に10万件以上の入出金取引を処理した結果、無差別に資金が凍結される新たな事例は発見されなかったと述べています。また、HTXは、最近、ウォレットのインフラをアップグレードし、出金アドレスのローテーションメカニズムを導入しており、これは、第三者によるリスクの制御およびオンチェーンでのラベル表示による混乱を軽減するためのセキュリティ対策であると説明しています. 今回のクココインに対する措置は、制裁の執行が直接的な取引相手だけでなく、資金の流れ全体にまで拡大されていることを示しています。取引所が資金の出所、目的地、経由サービスなどを総合的に審査する方向に進むにつれて、業界全体のコンプライアンス基準が一段と高まる傾向にあります.