"Kukoin" platforma pradėjo blokuoti netiesiogines transakcijas su 17 kitomis sankcijų taikymo platformomis

„KuCoin“ rugpjūčio 27 d. paskelbė, kad, atsižvelgdama į savo reikalavų atitikties pranešimą, išplėtė sankcijų taikymo sritį, apimant ir tarpines operacijas. Šios priemonės taikomos 17 platformoms, įskaitant HTX (Huobi Global SA), kurios yra susijusios su Justin Sun, taip pat Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay ir EXMO. Šios priemonės buvo taikomos palaipsniui, nuo rugpjūčio 7 d., 13 d. ir 23 d. Šios politikos pagrindinis principas yra tas, kad vartotojui gali būti taikomos sankcijos, net jei jis tiesiogiai nevykdo transakcijų šioje platformoje. „KuCoin“ pranešė, kad bus tikrinamos lėšų kilmė, siuntėjo ir gavėjo adresai, taip pat tarpiniai paslaugų teikėjai. Jei bus nustatyta tokia netiesioginė sąsaja, gali būti taikomi laikini transakcijų sustabdymo, sąskaitų apribojimai, o esant pakartotiniams arba rimtiems pažeidimams, gali būti atimta teisė naudotis paslaugomis. Tačiau „KuCoin“ neatskleidė, iki kokių transakcijų kelių (žingsnių) bus atliekamas sekimas, ar kokie kriterijai bus naudojami lėšų priskiriamumui. Šioje sąraše įtakingiausia platforma yra HTX. Nuo rugpjūčio 23 dienos „Binance“, kaip dalį savo sankcijų reikalavimų, sustabdė visus sandorius, susijusius su 11 platformomis, įskaitant HTX. Dėl to greitai mažėja galimybės perkelti lėšas, susijusias su HTX, tarp pagrindinių biržų. HTX teigia, kad „HTX (Huobi Global SA)“, kurią minima ES reglamentuose, yra atskira įmonė, o ne internetinė HTX birža, kuri veikia iš tikrųjų, ir todėl nesutinka su sankcijomis. „HTX“ vykdo teisinius ir reguliavimo klausimų konsultacijas su Jungtinės Karalystės ir Europos Sąjungos institucijomis, o taip pat buvo pranešta apie atvejus, kai lėšos vartotojų sąskaitose, esančiose trečiųjų šalių platformose, tokiose kaip „Kraken“, buvo užblokuotos. „HTX“ pranešė, kad pateikė informaciją apie 17 atvejų, kai „Kraken“ vartotojų lėšos buvo užblokuotos, ir stengiasi sumažinti klientų nuostolius. „HTX“ rinkos vadovė „Molly“ teigė, kad per dvi dienas buvo apdoroti daugiau nei 100 000 įmokų ir išmokų transakcijų, tačiau nebuvo aptikta naujų atvejų, kai lėšos buvo be pagrindo užblokuotos. Be to, „HTX“ paskelbė, kad neseniai atnaujino savo piniginių infrastruktūrą ir įdiegė išmokų adresų rotacijos mechanizmą, o tai, kaip teigiama, yra saugumo priemonė, skirta sumažinti riziką, susijusią su trečiųjų šalių veikla, ir sumažinti sumaištį, susijusią su „blockchain“ žymėjimu. Šis „KuCoin“ įmonės veiksmas rodo, kad sankcijų taikymas neapsiriboja tiesioginiais sandorio dalyviais, o apima visą lėšų judėjimo kelią. Biržos vis labiau linkusios visapusiškai įvertinti lėšų šaltinius, paskirties vietas ir tarpinius paslaugų teikėjus, todėl visoje pramonėje nuolat didėja atitikties standartai.