ASV paplašināja sankcijas divām kriptovalūtu biržām, kas saistītas ar Irānu

Amerikas Savienoto Valstu Finansu ministrijas Ārzemju aktīvu kontroles birojs (OFAC) oficiāli ieviesis sankcijas pret kriptovalūtu biržu "Shelbit Exchange", kas palīdzēja Irānai veikt finanšu operācijas un izvairīties no sankcijām, kā arī pret "Aban Tether", kas ir Irānā reģistrēta kompānija. Vienlaikus sankcijas ir noteiktas arī pret personu Šiavaši Keivanpuru, kuram ir uzņēmumi Gruzijā, Polijā un Apvienotajos Arābu Emirātos, un pret uzņēmumiem, kas ar viņu saistīti. Saskaņā ar OFAC paziņojumu, no ar Irānas Revolucionāro gvardi (IRGC) saistītiem digitālo valūtu (kriptovalūtu) kontiem uz "Shellbit" adresēm tika pārsūtīti vairāk nekā 1 miljons ASV dolāru, savukārt pretējā virziena – no "Shellbit" adresēm uz IRGC kontiem – tika saņemti vairāk nekā 2 miljoni ASV dolāru. Konti, kas pieder vai ir kontrolēti kompānijai "Kayvanpur", pārsūtīja vairāk nekā 2 miljonus ASV dolāru Irānas lielākajai kriptovalūtu biržai "Nobitex". Tika konstatēts, ka "Avan Tether" tika izmantota darījumos, kuru apjoms sasniedza miljonus dolāru, un šie darījumi ietvēra jau ar sankcijām apgrūtinātās Irānas biržas, tostarp "Nobitex", "Valex", "Bitfin" un "Ramjinex". Šis pasākums ir jaunākais no sērijas ASV sankciju, kas vērstas pret Irānas kriptovalūtu finanšu tīklu. Šogad janvārī sankcijas tika piemērotas divām kriptovalūtu biržām – Zedcex un Zedxion –, kas bija pirmās, kas tika norādītas kā finanšu sankciju objekti, kas paredzēti tikai Irānai. Jūnijā papildu sankcijas tika piemērotas uzņēmumam Novitex un vairākām Irānas kriptovalūtu biržām. Pagājušajā mēnesī sankcijas tika piemērotas četrām kriptovalūtu maksājumu kontiem, kas saistīti ar Irānas centrālo banku, un pēc tam tika ziņots, ka uzņēmums Tether, kas ir lielākais stabilās kriptovalūtas USDT izdevējs, ir veicis līdzīgus pasākumus. OFAC arī noteica sankcijas tīklam, kas sastāv no valūtas maiņas uzņēmumiem, fiktīviem uzņēmumiem un privātpersonām. Šis tīkls, kā norādīts, ir izmantojis Irānas "ēnveida" finanšu sistēmu, lai pārsūtītu simtiem miljonu dolāru, tostarp naudu, kas iegūta no naftas pārdošanas ārvalstīs. Finansu ministrs Skots Besents paziņojumā norādīja: "Tas, ka Irānas režīms ir atkarīgs no digitāliem aktīviem un "ēnveida" finanšu tīkliem, ir pierādījums tam, ka mūsu "ekonomiskās sankciju" stratēģija ir efektīva." Viņš piebilda: "Neatkarīgi no tā, vai tā ir ASV dolāru, Irānas riālu vai kriptovalūtu, Finansu departaments turpinās izsekot un likvidēt nelegālus finanšu tīklus, kas nodrošina šī režīma darbību.". ASV un Irānas starpā pieaugot spriedzei, šie jaunie sankciju pasākumi vēlreiz apliecina bažas, ka kriptovalūtas varētu kļūt par veidu, kā izvairīties no sankcijām, un tajā pašā laikā izsveic faktisko informāciju, ka blokķēdes publiskie darījumu reģistri var nodrošināt izmeklēšanas un analīzes uzņēmumiem instrumentus, lai izsekotu finanšu plūsmām. Šīs kampaņas paplašināšanās nozīmē, ka biržas un stabilo valūtu izdevējiem ir arvien lielāks spiediens identificēt ar Irānu saistītus finanšu līdzekļus un novērst to izmantošanu, lai apiet sankcijas.