ASV Finansu ministrija ir noteikusi sankcijas divām kriptovalūtu biržām, kas tiek apsūdzētas par naudas izmazgāšanu, lai finansētu Irānas armiju

Amerikas Savienoto Valstu Finansu ministrijas Ārzemju aktīvu kontroles birojs (OFAC) 2023. gada 7. augustā iekļāva uzņēmumus "Shellbit Exchange" un "Avan Tether" tā dēvētajā "speciāli norādīto personu" (SDN) sarakstā, apsūdzot tos naudas izmazgāšanā, kas paredzēta Irānas Revolucionāro gvardi (IRGC) un citu ar Irānas armiju saistītu organizāciju vajadzībām. Šis solis tika veikts Finansu ministrijas "Ekonomiskās kara" kampaņas ietvaros, un to paziņoja kopā ar citām vienlaulīgām darbībām, kas vērstas pret tradicionālajiem "ēnveža" finanšu tīkliem. Finansu ministrs Skots Bēzents paziņojumā uzsvēra, ka pati par sevi ir pierādījums kampaņas efektivitātei tas, ka Irānas režīms ir atkarīgs no digitāliem aktīviem un "ēnveža" finanšu tīkliem. Šīm sankcijām ir saistībā ar personu, kuru sauc par Siabashi Kaivanpurdu. Viņš ir Irānas izcelsmes, bet ir arī Dominikānas Republikas un Afganistānas pilsonis. Viņš vada starptautisku tīklu, kura galvenās bāzes ir Apvienotie Arābu Emirāti un Gruzija, un, izmantojot Gruzijas uzņēmumu SHPS Shellbit, faktiski kontrolēja Shellbit Exchange. ASV Finansu ministrijas izmeklēšanā noskaidrots, ka vairāk nekā 1 miljons ASV dolāru vērtībā kriptovalūta tika pārskaitīta no Irānas armijas saistītiem kontiem uz Shellbit, un Shellbit savukārt pārskaitīja vairāk nekā 2 miljonus ASV dolāru uz Irānas kontiem, kā arī atsevišķi 200 000 ASV dolāru uzņēmumam Novitex, kuram jau iepriekš tika piemērotas sankcijas par terorisma finansēšanas apsūdzībām. Turklāt Shellbit tiek apsūdzēts arī par vairāku miljonu ASV dolāru naudas izmazgāšanu, kas iegūta no persiešu valodas tiešsaistes azartspēļu tīkliem. Apvienoto Arābu Emirātu virtuālo aktīvu regulēšanas aģentūra (VARA) divas reizes, 2025. gada janvārī un 2026. gada jūlijā, ir uzlikusi ierobežojumus uzņēmumam "Shellbit General Trading", taču, kā paziņoja Finanšu ministrija, birža turpināja savu darbību. Šoreiz sankcijas ir piemērotas arī uzņēmumiem "Shellbit Technologies" (Polijā), "Crypto Home" (Apvienotajos Arābu Emirātos) un "NFT Home DMCC", kas ir saistīti ar Kaivanpuru. Otrajā sankciju sarakstā iekļautais uzņēmums "Avan Tether" ir apstiprināts, ka ir veicis darījumus miljardu dolāru apmērā ar vairākām Irānas platformām, kas jau ir pakļautas sankcijām, tostarp "Novitex", "Wallex", "Bitfin" un "Ramjinex". SDN sarakstā iekļaušanas rezultātā šo iestāžu ASV saistītie aktīvi tiek nekavējoties sasaldēti, un ārvalstu uzņēmumi, kas turpina ar tām darījumu attiecības, saskaras ar sekundāro sankciju risku. Valsts departamenta "Rewards for Justice" programma paziņoja, ka tā piedāvā līdz pat 15 miljoniem ASV dolāru atlīdzību par informāciju, kas palīdz apturēt IRGC finanšu mehānismus. Šis solis ir daļa no pastāvīgā spiediena, kas vērsts uz Irānas atkarību no kriptovalūtām, un, kā paziņoja Vesenta ministre, kopš kampaņas sākuma līdz šim ir konfiscētas aptuveni 1 miljards ASV dolāru vērtībā esošas ar Irānu saistītas kriptovalūtas, un maijā vēl 131 miljoni ASV dolāru ir sasaldēti.