Kukoin bloķē darījumus, kas tiek veikti, izmantojot 17 dažādas sankcionētās platformas

Kukoins 27. augusta atbilstības paziņojumā paziņoja, ka paplašina sankciju pārbaudes jomu, iekļaujot arī starpniecības darījumus. Šo pasākumu ietekmē 17 platformas, tostarp HTX (Huobi Global SA), kas saistīta ar Justin Sun, kā arī Shellbit, Avan Tether, A7 Nigērija, A7 Āfrika, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay un EXMO. Šie pasākumi tika īstenoti pakāpeniski trīs datumos: 7. augustā, 13. augustā un 23. augustā. Šīs politikas galvenā iezīme ir tā, ka lietotāji var tikt pakļauti sankcijām, pat ja viņi tieši neveic darījumus uz šo platformu. KuCoin paziņoja, ka pārbaudīs visu naudas avotus, sūtītāju un saņēmēju adreses, kā arī starpniekus. Ja tiek konstatēta šāda netieša saistība, var tikt apturēti darījumi, īslaicīgi ierobežotas kontu un maksājumu kontu funkcijas, un, ja pārkāpumi atkārtojas vai ir nopietni, var tikt atņemta iespēja izmantot pakalpojumus. Tomēr KuCoin neatsaka, cik daudz darījumu posmu (soļu) tiek izsekots, kā arī kādi ir kritēriji, kas tiek izmantoti, lai noteiktu saistību ar konkrētu blokķēdi. HTX ir ietekmīgākā platforma šajā sarakstā. Binance, sākot ar 23. augustu, kā daļa no saviem iekšējiem sankciju ievērošanas pasākumiem, ir pārtraukusi darījumus, kas saistīti ar 11 platformām, tostarp arī HTX. Tā rezultātā HTX saistīto finanšu plūsmu ceļi starp galvenajām biržām ir ievērojami samazinājušies. HTX apgalvo, ka tā ir atsevišķa juridiska persona, kas darbojas atšķirīgi no tiešsaistes HTX biržas, kas minēta ES regulējumā, un tā iebilst pret iekļaušanu sankciju sarakstā. HTX ir saziņā ar Lielbritānijas un ES iestādēm, lai vienotos par juridiskajiem un normatīvajiem jautājumiem, un ir saņemti ziņojumi par gadījumiem, kad lietotāju līdzekļi ir bloķēti trešo pušu platformās, piemēram, Kraken. HTX ir iesniedzusi informāciju par 17 gadījumiem, kad Kraken lietotāju līdzekļi ir bloķēti, tiesā, un paziņojusi, ka strādā pie klientu zaudējumu samazināšanas. HTX tirgus vadītāja "Molly" norādīja, ka divu dienu laikā tika apstrādāti vairāk nekā 100 000 ienākumu un izmaksu darījumu, un netika konstatēti jauni gadījumi, kad līdzekļi tika bloķēti bez pamatota iemesla. Turklāt HTX paziņoja, ka nesen ir modernizējusi savu digitālo maku infrastruktūru un ieviesusi izmaksu adrešu rotācijas mehānismu, norādot, ka šīs ir drošības pasākumi, kas paredzēti, lai samazinātu risku, ko rada trešās puses, un samazinātu neskaidrības, kas saistītas ar "on-chain" marķēšanu. Šīs Kukoin veikto darbību demonstrē, ka sankciju piemērošana arvien plašāk aptver ne tikai tiešos darījumu partnerus, bet arī visu naudas plūsmas ceļu. Biržas arvien vairāk pievērš uzmanību naudas avotam, galamērķim un starpniekservisiem, kas nozīmē, ka nozares kopējie atbilstības standarti pakāpeniski tiek paaugstināti.