Kementerian Kewangan Amerika Syarikat mengenakan sekatan ke atas dua bursa mata wang kripto atas tuduhan pengubahan wang haram yang berkaitan dengan dana tentera Iran

Jabatan Perbendaharaan Amerika Syarikat (OFAC) telah menyenaraikan Shelbit Exchange dan Aevan Tether dalam senarai "Orang yang Ditetapkan Secara Khas" (SDN) pada 7 Ogos atas tuduhan pengubahan wang yang diperolehi untuk organisasi berkaitan tentera Iran, termasuk Kor Pengawal Revolusi Islam (IRGC). Tindakan ini dilaksanakan sebagai sebahagian daripada kempen "Kemarahan Ekonomi" Jabatan Perbendaharaan, dan diumumkan bersama dengan tindakan serentak lain yang menyasarkan rangkaian kewangan gelap tradisional. Menteri Kewangan, Scott Bessent, dalam kenyataannya menekankan bahawa penggunaan aset digital dan rangkaian kewangan gelap oleh rejim Iran itu sendiri membuktikan keberkesanan kempen tersebut. Orang kunci dalam sekatan ini adalah Siabashi Kaivanpourda. Beliau berasal dari Iran dan memiliki dua kewarganegaraan, iaitu Dominica dan Afghanistan. Beliau mengoperasikan jaringan multinasional dengan markas di UAE dan Georgia, dan melalui syarikatnya di Georgia, SHPS Shelbit, beliau secara efektif mengendalikan Shelbit Exchange. Menurut siasatan Kementerian Kewangan, lebih daripada 1 juta dolar AS dalam mata wang kripto telah dipindahkan dari dompet yang berkaitan dengan tentera Iran ke Shelbit, dan Shelbit kemudiannya telah menghantar lebih daripada 2 juta dolar AS ke dompet di dalam Iran, serta 200,000 dolar AS secara berasingan kepada Novitex, yang telah dikenakan sekatan kerana disyaki menyokong pengumpulan dana pengganas. Selain itu, Shelbit juga disyaki terlibat dalam mencuci puluhan juta dolar yang diperoleh daripada rangkaian perjudian dalam talian berbahasa Parsi. Lembaga Pengawalselia Aset Maya UAE (VARA) telah mengambil tindakan terhadap Shelbit General Trading sebanyak dua kali, iaitu pada bulan Januari 2025 dan Julai 2026, namun demikian, Kementerian Kewangan menyatakan bahawa bursa tersebut terus beroperasi. Selain itu, entiti Poland yang berkaitan dengan Kaivanpur, iaitu Shelbit Technologies, serta entiti UAE, Crypto Home dan NFT Home DMCC, juga telah dimasukkan dalam senarai tindakan. Entiti yang dikenakan tindakan untuk kali kedua, iaitu Avan Tether, telah didapati memproses transaksi berjumlah jutaan dolar dengan platform-platform Iran yang telah dikenakan tindakan sebelumnya, seperti Novitex, Wallex, Bitfin dan Ramjinex. Dengan penyertaan entiti-entiti ini dalam Senarai SDN, aset mereka yang berkaitan dengan Amerika Syarikat akan segera dibekukan. Syarikat asing yang terus berurusan dengan entiti-entiti ini akan berisiko dikenakan sekatan sekunder. Jabatan Negara Amerika Syarikat telah mengumumkan program "Rewards for Justice" yang menawarkan hadiah sehingga 15 juta dolar AS bagi maklumat yang menyumbang kepada pemulihan mekanisme kewangan IRGC. Tindakan ini adalah sebahagian daripada tekanan berterusan terhadap pergantungan Iran terhadap mata wang kripto. Menteri Wessant menyatakan bahawa sejak pelancaran kempen ini, kira-kira 1 bilion dolar AS dalam mata wang kripto yang berkaitan dengan Iran telah dirampas, dan pada bulan Mei, 131 juta dolar AS telah dibekukan.