Kukoin telah mengambil tindakan untuk menghalang transaksi tidak langsung antara 17 platform perdagangan yang dikenakan sekatan

KuCoin telah mengumumkan, melalui pengumuman kepatuhan yang dikeluarkan pada 27 Ogos, bahawa mereka memperluaskan skop pemeriksaan berkaitan sekatan kepada termasuk transaksi tidak langsung. Tindakan ini melibatkan 17 platform, termasuk HTX (Huobi Global SA) yang berkaitan dengan Justin Sun, serta Shellbit, Avan Tether, A7 Nigeria, A7 Afrika, Pilot Finance, Lapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, TradeDex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay, dan EXMO. Pelaksanaan sekatan ini dilaksanakan secara bertahap dalam tiga fasa, iaitu pada 7 Ogos, 13 Ogos, dan 23 Ogos. Kebijakan terbaru ini menekankan bahwa pengguna berpotensi dikenakan sanksi meskipun mereka tidak secara langsung melakukan transaksi di platform tersebut. KuCoin menyatakan bahwa mereka akan meninjau secara menyeluruh sumber dana, alamat pengirim dan penerima, serta penyedia layanan perantara. Jika hubungan tidak langsung ini terdeteksi, transaksi dapat ditahan, sementara pembatasan sementara dapat dikenakan pada dompet atau akun. Jika pelanggaran berulang atau sangat serius, hak pengguna untuk menggunakan layanan dapat dicabut. Namun, KuCoin belum mengungkapkan sejauh berapa langkah jalur transaksi yang akan mereka lacak, serta kriteria yang digunakan untuk menentukan kepemilikan aset dalam blockchain. Platform yang paling berpengaruh dalam senarai ini adalah HTX. Binance juga telah menangguhkan pemprosesan transaksi yang berkaitan dengan 11 platform, termasuk HTX, mulai 23 Ogos, sebagai sebahagian daripada langkah-langkah pematuhan sanksi sendiri. Akibatnya, laluan bagi pergerakan dana yang berkaitan dengan HTX antara bursa utama telah berkurangan dengan ketara. HTX membantah penalti tersebut dengan menyatakan bahawa "HTX (Huobi Global SA)" yang disebutkan dalam peraturan EU adalah entiti undang-undang yang berasingan daripada bursa HTX dalam talian yang beroperasi. HTX sedang dalam proses perundingan undang-undang dan pematuhan dengan pihak berkuasa di Britain dan EU, dan terdapat laporan mengenai kes pengguna yang wangnya dibekukan di platform pihak ketiga seperti Kraken. HTX telah menyerahkan maklumat berkaitan 17 kes pembekuan akaun pengguna di Kraken kepada mahkamah dan menyatakan bahawa mereka berusaha untuk meminimkan kerugian kepada pelanggan. Ketua bahagian pasaran HTX, 'Molly', menyatakan bahawa walaupun memproses lebih daripada 100,000 transaksi masuk dan keluar dalam tempoh dua hari, tiada kes pembekuan baharu yang tidak berasas ditemui. Selain itu, HTX menjelaskan bahawa mereka baru-baru ini telah meningkatkan infrastruktur dompet dan memperkenalkan mekanisme penggiliran alamat pengeluaran, sebagai langkah keselamatan untuk mengurangkan risiko pihak ketiga dan mengelakkan kekeliruan yang disebabkan oleh pelabelan rantaian blok. Tindakan yang diambil oleh Kukoin kali ini menunjukkan bahawa pelaksanaan sekatan kini diperluaskan bukan sahaja kepada pihak yang terlibat dalam urus niaga secara langsung, tetapi juga kepada seluruh laluan pergerakan dana. Industri ini secara keseluruhannya menunjukkan trend peningkatan dalam standard pematuhan, dengan bursa mula menilai secara menyeluruh sumber, destinasi, dan perkhidmatan yang terlibat dalam pergerakan dana.