SEC og CFTC saksøker Goliath Ventures for en Ponzi-svindel på 400 millioner dollar

USAs SEC og CFTC har hver for seg reist separate sivilt søksmål mot Goli앗 Ventures og grunnleggeren Christopher Delgadо, anklaget for å ha drevet en Ponzi-svindel knyttet til investeringer i kryptovaluta-likviditetspooler. SEC opplyser at Goli앗 skal ha skaffet seg minst 425 millioner dollar fra over 1300 investorer gjennom uregistrerte verdipapirtransaksjoner. Overfor investorene ble det hevdet at midlene skulle investeres i kryptovaluta-likviditetspooler, men SEC hevder at ingen midler eller kryptovaluta faktisk ble brukt til investeringer, og at Delgadо skal ha brukt minst 51 millioner dollar på luksuriøse personlige utgifter. CFTC har også, gjennom separate søksmål, opplyst at omtrent 1600 kunder har betalt minst 397 millioner dollar til Gorillia, angivelig for Bitcoin- og Ethereum-transaksjoner. CFTC søker erstatning for de berørte, tilbakebetaling av urettmessig opptjente midler, sivile bøter, forbud mot videre handel og registrering, samt et permanent forbud. Gorillia lovet investorene en månedlig avkastning på 3-10 % fra gebyrer betalt av tradere som brukte likviditetspoolen, og garanterte til og med tilbakebetaling av investeringen. Det viste seg imidlertid at selskapet brukte midler fra nye investorer til å utbetale utbytte til tidligere investorer, og at kontosaldoer og resultattall ble fabrikkert. Goliath betalte provisjon til selgere som rekrutterte investorer i løpet av selskapets virke. Ifølge SEC ble månedlige utbetalinger stoppet og virksomheten kollapset rundt november 2025, da tempoet i innsamlingen av ny kapital ikke klarte å holde tritt med kravene. Delgadio har allerede erkjent skyld i straffesaken for konspirasjon om telefonsvindel, telefonsvindel og hvitvasking av penger. Det amerikanske justisdepartementet opplyste at beløpet som ble betalt inn i Goliath 30. juni 2025, var minst 400 millioner dollar, og at Delgadio erkjente at investorene hadde et tap på minst 250 millioner dollar. I tillegg har Delgadio samtykket i å få beslaglagt eiendom, kjøretøy, luksusvarer, bankkontoer og kryptovaluta-lommebøker som er knyttet til kriminell virksomhet. Delgado har blitt enig i et forlik som, under forutsetning av rettens godkjennelse, vil avslutte den sivile søksmålet reist av SEC. Når forliket er endelig, vil han permanent bli forbudt å begå de overtredelsene av verdipapirloven som er beskrevet i søksmålet, og han vil bli hindret i å delta i verdipapirhandel utenom sine private kontoer, samt i å samarbeide med meglere og forhandlere. Beløp for tilbakebetaling av uberettiget fortjeneste, forhåndsbestemt renter og sivilrettslige sanksjoner vil bli fastsatt av retten. Denne sivile saken er viktig fordi den, i tillegg til det som kunne oppnås i en vanlig strafferettslig prosess, gir mulighet for å sikre kompensasjon til investorer og en utestengelse fra markedet.