Stany Zjednoczone nałożyły dodatkowe sankcje na dwie giełdy kryptowalut powiązane z Iranem

Amerykańskie Ministerstwo Finansów, w ramach Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), oficjalnie nałożyło sankcje na giełdę kryptowalut Shelbit Exchange, która pomagała w transferach środków i omijaniu sankcji przez Iran, oraz na firmę Aban Tether, również z siedzibą w Iranie. Jednocześnie, na listę sankcji wpisano również osobę fizyczną, Kiejwana Shirbashi, która posiadała firmy w Gruzji, Polsce i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, oraz powiązane z nią przedsiębiorstwa. Według komunikatu OFAC, ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach został przesyłany z portfeli powiązanych z Korpusami Strażników Rewolucyjnych Iranu (IRGC) na adresy należące do firmy Shellbit, a w drugą stronę, ponad 2 miliony dolarów zostało przelanych z adresów Shellbit na portfele IRGC. Portfele należące do firmy Kebanfur, lub kontrolowane przez nią, przekazały ponad 2 miliony dolarów do Nobitex, największej irańskiej giełdy kryptowalut. Zidentyfikowano również transakcje o wartości kilku milionów dolarów, w których wykorzystywano stablecoiny, takie jak Tether, a które dotyczyły giełd irańskich objętych sankcjami, w tym Nobitex, Wallex, Bitfin i Ramfinex. Niniejsze działania są najnowszym przykładem serii amerykańskich sankcji wymierzonych w sieć finansową Iranu opartą na kryptowalutach. W styczniu tego roku dwie giełdy kryptowalut, Zedcex i Zedxion, które po raz pierwszy zostały uznane za podmioty objęte sankcjami ze względu na powiązania z Iranem, również zostały objęte sankcjami. W czerwcu dodatkowe sankcje nałożono na firmę Novitex oraz szereg irańskich giełd kryptowalut. W zeszłym miesiącu nałożono sankcje na cztery portfele kryptowalutowe powiązane z Bankiem Centralnym Iranu, a później, jak się informuje, firma Tether, największy emitent stablecoina USDT, podjęła również odpowiednie działania. OFAC nałożył również sankcje na sieć składającą się z firm zajmujących się wymianą walut, firm-szyjek oraz osób prywatnych. Uważa się, że ta sieć przesyłała setki milionów dolarów, w tym środki z sprzedaży irańskiego ropy naftowej, poprzez irański system finansowy działający w ukryciu. Minister finansów, Scott Bessent, w oświadczeniu stwierdził: "Fakt, że reżim irański opiera się na aktywach cyfrowych i sieciach finansowych działających w ukryciu, jest dowodem na to, że strategia 'ekonomicznej presji' przynosi efekty". Dodał: "Niezależnie od tego, czy są to dolary, riale, czy kryptowaluty, Ministerstwo Finansów będzie ścigać i likwidować nielegalne sieci finansowe, które wspierają ten reżim.". W sytuacji narastającego napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, niniejsze sankcje potwierdzają obawy, że kryptowaluty mogą stanowić sposób na obejście sankcji dla krajów objętych nimi, a jednocześnie podkreślają fakt, że publiczne zapisy transakcji w technologii blockchain dostarczają śledzącym i analizującym dane firmom narzędzi do monitorowania. W wyniku rozszerzenia tej kampanii, giełdy kryptowalut i firmy emitujące stablecoiny znajdują się pod coraz większą presją, aby identyfikować środki finansowe powiązane z Iranem i zapobiegać ich transferowi przez podmioty objęte sankcjami.