Ministerstwo Finansów USA nałożyło sankcje na dwie giełdy kryptowalut, oskarżając je o pranie pieniędzy na rzecz irańskich wojsk

Amerykańskie Ministerstwo Finansów, w ramach Biura Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC), 7 sierpnia umieściło na specjalnej liście osób objętych sankcjami (SDN) firmy Shellbit Exchange i Aevan Tether, w związku z podejrzeniami o pranie pieniędzy na rzecz organizacji związanych z Korpus Straży Islamskiej (IRGC) w Iranie. Decyzja ta została podjęta w ramach kampanii "Economic Fury" prowadzonej przez Ministerstwo Finansów i ogłoszona równolegle z innymi działaniami mającymi na celu zwalczanie tradycyjnych sieci finansowych. Sekretarz Skarbu, Scott Bessent, w oświadczeniu podkreślił, że samo to, że reżim irański polega na aktywach cyfrowych i sieciach finansowych działających w ukryciu, dowodzi skuteczności tej kampanii. Główną postacią objętą tymi sankcjami jest Siabash Kaivanpourda. Osoba pochodzenia irańskiego, posiadająca obywatelstwo Dominikany i Afganistanu, prowadziła międzynarodową sieć, mając za bazę Zjednoczone Emiraty Arabskie i Gruzję. Poprzez swoją spółkę w Gruzji, SHPS Shelbit, sprawował realne wpływy na giełdę Shelbit Exchange. Według śledztwa Departamentu Skarbu, ponad 1 milion dolarów w kryptowalutach został przelany z portfeli powiązanych z irańskimi siłami zbrojnymi na Shelbit. Następnie Shelbit przelał ponad 2 miliony dolarów na portfele w Iranie, a dodatkowo 2 miliony dolarów na firmę Novitex, która już wcześniej została objęta sankcjami za wspieranie terroryzmu. Ponadto, Shelbit jest podejrzewany o pranie dziesiątek milionów dolarów, pochodzących z perskich platform hazardowych online. Zgromadzenie Emiratów Arabskich (VARA), organ regulacyjny ds. aktywów wirtualnych, podjął działania wobec firmy Shellbit General Trading w styczniu 2025 roku i w lipcu 2026 roku. Ministerstwo Finansów poinformowało, że pomimo tych działań, firma kontynuowała działalność. W ramach obecnych sankcji objęto również powiązane firmy: polską spółkę Shellbit Technologies, firmę z ZEA o nazwie Crypto Home oraz NFT Home DMCC. Druga firma, objęta sankcjami, o nazwie Avan Tether, prowadziła transakcje na miliony dolarów z irańskimi platformami, które już wcześniej zostały objęte sankcjami, takimi jak Novitex, Wallex, Bitfin i Ramjinex. W związku z umieszczeniem tych podmiotów na liście SDN, ich aktywa powiązane z amerykańskim rynkiem są natychmiast zamrażane, a firmy zagraniczne, które nadal z nimi współpracują, narażają się na ryzyko wtórnych sankcji. Departament Stanu ogłosił, że w ramach programu Rewards for Justice oferuje nagrody w wysokości do 15 milionów dolarów za informacje przyczyniające się do zablokowania finansowych mechanizmów IRGC. Jest to część ciągłych działań mających na celu ograniczenie zależności Iranu od kryptowalut. Sekretarz Wessant poinformował, że od rozpoczęcia tej kampanii do tej pory zarekwirowano kryptowaluty powiązane z Iranem o wartości około 1 miliarda dolarów, a w maju zamrożono kolejne 131 milionów dolarów.