A Kukoin implementou medidas para bloquear transações indiretas envolvendo 17 plataformas sancionadas

A KuCoin anunciou, por meio de um comunicado de conformidade datado de 27 de agosto, a expansão do escopo de suas medidas de controle para incluir transações indiretas. As medidas afetam um total de 17 plataformas, incluindo HTX (Huobi Global SA), associada a Justin Sun, além de Shellbit, Avan Tether, A7 Nigéria, A7 África, Pilot Finance, Rapira, Ipori Pro, ABCeX, Whitebird, Nowin Crypto, Tradex, Monix, Bitpapa, Xnode, Xnode Pay e EXMO. A implementação dessas medidas ocorreu em três etapas, nos dias 7, 13 e 23 de agosto. A principal característica desta política é que as sanções podem ser aplicadas mesmo que o usuário não realize transações diretamente na plataforma. A KuCoin declarou que irá analisar a origem dos fundos, os endereços de envio e recebimento, e todos os provedores de serviços intermediários. Caso sejam identificadas essas conexões indiretas, a transação poderá ser suspensa, a carteira ou conta poderão ser temporariamente restritas, e, em caso de violações repetidas ou graves, o usuário poderá perder o direito de usar o serviço. No entanto, a KuCoin não divulgou até quantos níveis de rotas de transação (hops) serão rastreados, nem quais são os critérios para determinar a atribuição on-chain. A plataforma mais influente na lista é a HTX. A Binance também interrompeu o processamento de transações relacionadas a 11 plataformas, incluindo a HTX, a partir de 23 de agosto, como parte de suas próprias medidas de conformidade com sanções. Consequentemente, os fluxos de capital associados à HTX estão sendo drasticamente restringidos, limitando as rotas pelas quais esses fundos podem se mover entre as principais exchanges. A HTX alega que a "HTX (Huobi Global SA)", mencionada nas regulamentações da UE, é uma entidade jurídica separada da plataforma de negociação online HTX que está realmente em operação, e está contestando a inclusão na lista de sanções. A HTX está em negociações legais e de conformidade com as autoridades do Reino Unido e da União Europeia, e foram relatados casos de usuários com fundos congelados em plataformas de terceiros, como a Kraken. A HTX informou que apresentou ao tribunal documentos relacionados aos 17 casos de usuários da Kraken com fundos congelados e que está trabalhando para minimizar os prejuízos aos clientes. Molly, diretora de mercado da HTX, afirmou que, apesar de processar mais de 100.000 transações de entrada e saída nos últimos dois dias, não foram detectados novos casos de congelamento indiscriminado. Além disso, a HTX explicou que recentemente atualizou a infraestrutura de carteiras e implementou um mecanismo de rotação de endereços de saque, medidas de segurança destinadas a reduzir riscos de terceiros e a confusão causada pela rotulagem on-chain. As medidas tomadas em relação à KuCoin demonstram que a aplicação de sanções está se expandindo, indo além dos parceiros comerciais diretos e abrangendo toda a cadeia de movimentação de fundos. As exchanges estão adotando uma abordagem mais abrangente, avaliando detalhadamente a origem, o destino e os serviços intermediários dos fundos, o que está elevando os padrões de conformidade em todo o setor.