Statele Unite impun sancțiuni suplimentare asupra a două burse de criptomonede cu legături cu Iranul

Departamentul Trezoreriei SUA, prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a impus sancțiuni oficiale asupra bursei de criptomonede Shelbit Exchange, care a facilitat transferuri de fonduri și a ajutat la eludarea sancțiunilor în Iran, precum și asupra companiei Aban Tether, bazată în Iran. În același timp, persoana fizică Shiavashi Kayanpour, care are sedii în Georgia, Polonia și Emiratele Arabe Unite, precum și companiile sale afiliate, au fost, de asemenea, incluse în lista de sancțiuni. Conform anunțului OFAC, peste 1 milion de dolari în criptomonede au fost transferați dintr-un portofel asociat cu Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) către o adresă Shellbit, iar invers, peste 2 milioane de dolari au fost transferați de la adresa Shellbit către portofelele IRGC. Portofelele deținute sau controlate de Keivanfur au transferat peste 2 milioane de dolari către Nobitex, cea mai mare bursă de criptomonede din Iran. S-a constatat că au fost efectuate tranzacții în valoare de milioane de dolari, inclusiv cu stablecoin-uri (USDT), prin intermediul burselor iraniene sancționate, precum Nobitex, Valex, Bitfin și Ramznex. Această măsură este cel mai recent exemplu dintr-o serie de sancțiuni americane îndreptate împotriva rețelei financiare de criptomonede din Iran. În ianuarie, două burse de criptomonede, Zedcex și Zedxion, care au fost desemnate pentru prima dată ca ținte specifice ale sancțiunilor împotriva Iranului, au fost supuse sancțiunilor. În iunie, Novitex și numeroase alte burse de criptomonede iraniene au fost, de asemenea, sancționate. Luna trecută, patru portofele de criptomonede conectate la Banca Centrală a Iranului au fost sancționate, iar ulterior, s-a raportat că Tether, cel mai mare emitent de stablecoin USDT, a luat măsuri similare. OFAC a impus, de asemenea, sancțiuni unei rețele formate din companii de schimb valutar, firme-fantomă și persoane fizice, suspectate că au transferat sute de milioane de dolari, inclusiv fonduri obținute din vânzarea de petrol în străinătate, prin intermediul sistemului financiar opac al Iranului. Ministrul Finanțelor, Scott Bessent, a declarat într-un comunicat că „dependența regimului iranian de activele digitale și de rețelele financiare opace este o dovadă că strategia noastră de 'presiune economică' are succes”. El a adăugat că „indiferent dacă este vorba de dolari, riali sau criptomonede, Ministerul Finanțelor va urmări și va desființa rețelele financiare ilegale care susțin acest regim”. În contextul tensiunilor crescânde dintre Statele Unite și Iran, aceste sancțiuni reconfirmă preocupările legate de faptul că criptomonedele pot fi utilizate ca o modalitate de ocolire a sancțiunilor pentru țările vizate. În același timp, ele subliniază faptul că înregistrările publice ale tranzacțiilor blockchain oferă investigatorilor și companiilor de analiză instrumente de urmărire. Extinderea acestei campanii exercită o presiune și mai mare asupra burselor și a emitenților de stablecoin, obligându-i să identifice fondurile legate de Iran și să împiedice transferul acestora de către entitățile sancționate.