Ministerul Finanțelor din SUA a impus sancțiuni asupra a două burse de criptomonede, acuzate de spălare de bani pentru finanțarea armatei iraniene

Departamentul Trezoreriei SUA, prin intermediul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a inclus pe 7 august companiile Shellbit Exchange și Avan Tether în lista persoanelor desemnate special (SDN), acuzându-le de spălare de bani în beneficiul Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGC) și a altor entități militare iraniene. Această acțiune face parte din campania "Economic Fury" a Departamentului Trezoreriei și a fost anunțată împreună cu o serie de alte măsuri simultane, menite să vizeze rețelele financiare obscure tradiționale. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a subliniat într-un comunicat că dependența regimului iranian de activele digitale și de rețelele financiare obscure demonstrează eficacitatea acestei campanii. Persoana cheie vizată de această sancțiune este Siavasbi Kaivanpour. De origine iraniană, deținător al cetățeniei atât din Republica Dominicană, cât și din Afganistan, acesta a operat o rețea multinațională, având ca puncte de plecare Emiratele Arabe Unite și Georgia, și a controlat efectiv platforma Shelbit Exchange prin intermediul filialei sale din Georgia, SHPS Shelbit. Conform investigațiilor Departamentului Trezoreriei, peste 1 milion de dolari în criptomonede au fost transferați dintr-un portofel asociat armatei iraniene către Shelbit, iar Shelbit a transferat ulterior peste 2 milioane de dolari către portofele din Iran și, separat, 2 milioane de dolari către Novatex, entitate deja sancționată pentru susținerea finanțării terorismului. În plus, Shelbit este suspectată că a spălat zeci de milioane de dolari proveniți dintr-o rețea de jocuri de noroc online în limba persană. Autoritatea de reglementare a activelor virtuale din Emiratele Arabe Unite (VARA) a luat măsuri punitive împotriva companiei Shellbit General Trading în două rânduri, în ianuarie 2025 și iulie 2026, însă, conform Ministerului de Finanțe, compania a continuat să funcționeze. De asemenea, în această rundă de sancțiuni au fost incluse și alte entități asociate cu Kaivanfur: compania poloneză Shellbit Technologies, precum și companiile din Emiratele Arabe Unite, Crypto Home și NFT Home DMCC. Compania Avan Tether, care a fost, de asemenea, supusă sancțiunilor, a fost identificată ca efectuând tranzacții de ordinul milioanelor de dolari cu platforme iraniene deja sancționate, precum Novitex, Wallex, Bitfin și Ramjinex. SDN listei fiind incluse, activele acestor entități legate de Statele Unite sunt imediat înghețate, iar companiile străine care continuă să facă afaceri cu acestea se confruntă cu riscul unor sancțiuni secundare. Departamentul de Stat a anunțat că oferă recompense de până la 15 milioane de dolari pentru informații care contribuie la blocarea mecanismelor financiare ale IRGC. Această măsură face parte dintr-un efort continuu de a reduce dependența Iranului de criptomonede, iar ministrul Wessant a declarat că, de la lansarea campaniei, au fost confiscate criptomonede legate de Iran în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari, iar în luna mai au fost înghețate active în valoare de 131 de milioane de dolari.