SEC și CFTC au intentat un proces împotriva firmei de investiții Goliath Ventures, acuzată de o schemă Ponzi de 400 de milioane de dolari

Comisia pentru valori mobiliare și burse (SEC) și Comisia pentru tranzacții cu mărfuri futures (CFTC) din Statele Unite au intentat, separat, procese civile împotriva companiei Goli앗 Ventures și a fondatorului său, Christopher Delgad, acuzându-i de fraudă Ponzi, prin intermediul investițiilor în fonduri de lichiditate pentru criptomonede. SEC a declarat că Goli앗 a atras cel puțin 42,5 milioane de dolari de la peste 1.300 de investitori, prin vânzarea de valori mobiliare neînregistrate. Deși investitorilor li s-a spus că fondurile lor vor fi investite în fonduri de lichiditate pentru criptomonede, SEC susține că, de fapt, niciun fond sau criptoactiv nu a fost utilizat pentru investiții, iar Delgad a folosit cel puțin 5,1 milioane de dolari pentru cheltuieli personale extravagante. CFTC a declarat, de asemenea, printr-o acțiune separată, că aproximativ 1.600 de clienți au depus cel puțin 39,7 milioane de dolari în Goliat, sub pretextul tranzacțiilor cu Bitcoin și Ethereum. CFTC solicită despăgubiri pentru victime, recuperarea de fonduri obținute în mod fraudulos, sancțiuni civile, interzicerea activității de tranzacționare și a înregistrării, precum și o interdicție permanentă. Goliat a promis investitorilor un profit lunar de 3-10% din comisioanele plătite de traderii care utilizează fondurile de lichiditate, garantând în același timp returnarea capitalului investit. Cu toate acestea, s-a constatat că, în realitate, Goliat utiliza fondurile noilor investitori pentru a plăti dividende investitorilor anteriori, iar soldurile conturilor și indicatorii de performanță erau, de asemenea, manipulați. Goliath a plătit comisioane agenților de vânzări care recrutau investitori pe parcursul perioadei de activitate. Conform SEC, în jurul lunii noiembrie 2025, ritmul de atragere a noilor fonduri nu a mai putut ține pasul cu obligațiile, ceea ce a dus la întreruperea plăților lunare și la prăbușirea afacerii. Delgado a fost deja găsit vinovat în cadrul unei proceduri penale pentru conspirație în vederea săvârșirii de fraude electronice, fraudă electronică și spălare de bani. Departamentul de Justiție al SUA a declarat că suma de bani depusă la Goliath până la 30 iunie 2025 a fost de cel puțin 400 de milioane de dolari, iar Delgado a recunoscut că pierderile investitorilor se ridică la cel puțin 250 de milioane de dolari. În plus, Delgado a fost de acord cu confiscarea de bunuri, inclusiv proprietăți imobiliare, vehicule, bunuri de lux, conturi bancare și portofele de criptomonede, asociate cu venituri infracționale. Delgado a acceptat un acord de mediere, supus aprobării instanței, în cadrul procesului civil intentat de SEC. Odată ce acordul este finalizat, acesta va fi obligat să înceteze permanent orice acțiune care încalcă legile valorilor mobiliare, așa cum sunt menționate în plângere, iar participarea sa la tranzacții cu valori mobiliare, cu excepția activităților din conturile personale, precum și colaborarea cu brokeri și dealeri, vor fi restricționate. Suma reprezentând profituri obținute în mod nejustificat, dobânzile pre-judecătorești și amenzile civile vor fi stabilite separat de către instanță. Această sancțiune civilă este semnificativă deoarece permite recuperarea daunelor suferite de investitori și emiterea unei interdicții de acces pe piață, aspecte dificil de obținut în cadrul procedurilor penale existente.